证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-029 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-009）（以下 简称"原公告"）。经审查，原公告"附件一：参加网络投票的具体操作流程" 中投票代码与投票简称有误，"附件二：授权委托书"中提案编码有误，现将相 关内容更正如下： 一、附件一：参加网络投票的具体操作流程 正更前： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"301418"，投票简称为"协昌科技"。 …… 正更后： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"351418"，投票简称为"协昌投票"。 …… 二、附件二：授权委托书 更正前： 授 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-030 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《江苏协昌电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-002 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。 甲方：江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称甲方） 上述募集资金已划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出具了"大华验字[2023]第 000501 号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年八月 江苏协昌电子科技股份有限公司 监事会议事规则 江苏协昌电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的职责与权限，规范监事会的议事方式与表决程序，保障监事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件和《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制订《江苏协昌电子科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司设立监事会，作为公司的专门监督机构，对公司的经营活动、 董事会及高级管理人员的行为实施监督。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会召集、召 开、决议程序的具有法律约束力的法律文件。 第二章 监事 第四条 监事为自然人，无需持有公司的股份。监事应当具有相应的专业知 识或者工作经验，具备有效履职能力。有下列情形之一的，不得担任监事： （一）无民事行为能力或者限制民事 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《江苏协昌电 子科技股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募 集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 对外担保决策制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他任何单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、安全、自愿、诚信、 有偿的原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 （一）企业基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围与 本公司关联关系其他关系）； （二 ...

第一章 总则 第一条 为提高江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行 使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏协昌电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理主持公司的经营管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司高级管理人员，包括公司总经理以及由董事会聘任的副总经 理、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理及公司其他高级管理人员的职 责权限，规范公司其他高级管理人员的经营管理行为和决策程序，促使公司经营 管理工作正常和有效进行，提高公司管理效率和科学决策水平。 江苏协昌电子科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏协昌电子科技股份有限公司 总经理工作细 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的信息快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《江苏协昌电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，本制度规定的内部 信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的 制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则： 江苏协昌电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地 上报交易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-003 江苏协昌电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议的会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过书面等方式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在公司 3 楼会议室，以现场方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...