安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-086 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入 问题征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、董事会秘书、财务总监周 志广先生，董事欧元素女士。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-089 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于举行2024年第三季度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年第三季度报 告全文》于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为方便 投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2024年11月4日（星 期 一 ） 下 午 15:00-16:00 在 深 圳 证 券 交 易 所 互 动 易 平 台 云 访 谈 栏 目 （ http://irm.cninfo.com.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，在信 ...

经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报 告》（公告编号：2024-086） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-087 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于2024年10月23日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年 10月13日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次 会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 等法律法规及《 ...

经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报 告》（公告编号：2024-086） 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2024年10月23日在公司现场召开。会议通知已于2024年10月13日送达全体 监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会 主席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安 徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表 决形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-088 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证 ...

根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 公司全资子公司森泰（泰国）有限公司（"泰国森泰"）拟在美国新设立全资子 公司。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网上刊登的《森泰股 份：关于拟设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-079）。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－085 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于设立境外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2、董事会审议情况 公司第三届董事会第二十一次会议已于 2024 年 9 月 24 日在公司召开，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于拟设立境外子公司的议案》， 同意公司全资子公司泰国森泰拟成立全资子公司 NEOERA SURFACE INC.。本 次拟在境外设立全资子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－084 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公 司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、 监事会均发表了明确同意的意见。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－083 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公 司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、 监事会均发表了明确同意的意见。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立境内子公司的议案》， 为了开拓中国西南地区市场，更好地满足公司业务发展需要，公司拟设立境内子 公司，主要从事公司产品的销售业务。拟设立的子公司注册资本不超过 200 万元。 二、子公司设立进展 公司已完成境内子公司设立登记，并取得成都市成华区行政审批局颁发的 《营业执照》。主要内容如下： 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于境内子公司设立的进展公告 公司名称：四川森泰木塑贸易有限公司 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：贰佰万圆整 1、四川森泰木塑贸易有限公司《营业执照》。 法定代表人：唐道远 住所：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号成都富森美家居现代装饰 材料物流中心 1 区 1 栋 9 号 经营范围：一般项目：地板销售；建筑材料销售；户外用品销售；竹制品销 售；金属材料销售；金属 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－078 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（ 以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月24日召开第三届董事会第二 十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年9月24日为首次 授予日，向91名激励对象授予187.0732万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划概述 （一）授予限制性股票的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票。 （二）本计划的激励对象人员名单及限制性股 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 本计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情况如 下： | | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍/ | 职务 | 性股票数量 | 划拟授予权 | 划公告之日 | | 地区 | | | (万股) | 益总数的比 | 公司总股本 | | | | | | 例 | 的比例 | | 周志广 | 中国 | 董事、财务总 监、董事会秘书 | 2.44 | 1.04% | 0.02% | | 欧元素 | 中国 | 董事 | 2.44 | 1.04% | 0.02% | | 黄东辉 | 中国 | 技术总监 | 1.83 | 0.78% | 0.02% | | NATHAN NEWSON CHAPMAN | 南非 | 核心骨干 | 24.39 | 10.43% | 0.21% | | 小计 | | | 31.10 | 13.30% | 0.26% | | 其他核心骨干人员及 ...