安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的 科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《安徽森泰木塑集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律法规、部门规章 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （3） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举并报董事会批准 产生。审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。主任委员负责召集和主持审计 委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 第一章 总则 第一条 为强化安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《安徽森泰木塑集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通以 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽森泰木塑集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委员 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－085 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司在泰国投资建设生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基 地的议案》， 为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占 有率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，公司拟在泰国设立控股子公司， 通过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生产基地。本议案后续根据项目 实际进展情况择机提交股东大会审议，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备 案以及规划、施工等相关许可手续。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 25 日 在巨潮资讯网披露的《森泰股份：关于拟在泰国投资新建生产基地的公告》（公 告编号：2022-052）。 泰国森泰于 2023 年 12 月 12 日与 WHA Industrial Development Plc.签署土地 《合作意向 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－084 一、理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司芜湖分行购买了 理财产品，具体情况如下： | 序 | | 产品名称 | | 受托方 | 产 | 品 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | | 年预期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | 元） | | | | 收益率 | | 1 | 招商银行点金系列看 | | | 招商银行 | 结构 | | 5,000 | 2023 年 | 2024 | 年 | 1.7500% | | | 涨两层区间 | 91 | 天结 | 股份有限 | 性存 | | | 月 12 | 月 3 | 11 | 或 | | 构性存款（产品代 | 公司芜湖 | 款 | 11 日 | 日 | 2.5000% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码：NHF01040） | 分行 | | | | | 二 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基 地的议案》， 为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占 有率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，公司拟在泰国设立控股子公司， 通过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生产基地。本议案后续根据项目 实际进展情况择机提交股东大会审议，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备 案以及规划、施工等相关许可手续。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 25 日 在巨潮资讯网披露的《森泰股份：关于拟在泰国投资新建生产基地的公告》（公 告编号：2022-052）。 公司已于 2023 年 9 月 28 日完成泰国子公司（Sentai (Thailand) Co., Ltd.）的设 立登记。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《森泰 股份：关于子公司设立的公告》（公告编号：2022-056）。 二、 对外投资进展 公司与 ASIA CLEAN INDUSTRIAL ESTATE CO., LTD.于 2023 年 9 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－082 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 10 年期国债到期收 | 银行股份 | 性存 | 12 | 月 | 8 | 3 | 月 | 8 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 益率结构性存款（产 | 有限公司 | 款 | 日 | | | | | | | 品代码： | 合肥分行 | | | | | | | | | SDGA230698V） | | | | | | | | | 二、审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公 司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事、监 事会均发表了明确同意的意见。 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－081 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司在泰国投资建设生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基 地的议案》， 为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占 有率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，公司拟在泰国设立控股子公司， 通过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生产基地。本议案后续根据项目 实际进展情况择机提交股东大会审议，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备 案以及规划、施工等相关许可手续。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 25 日 在巨潮资讯网披露的《森泰股份：关于拟在泰国投资新建生产基地的公告》（公 告编号：2022-052）。 公司已于 2023 年 9 月 28 日完成泰国子公司（Sentai (Thailand) Co., Ltd.）的设 立登记。具体 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－080 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于越南子公司完成增资备案登记的公告 2、注册资本：189,000,000,000 越南盾 （大写：壹仟捌佰玖拾亿越南盾，相 当于 8,000,000 美元） 3、所有者信息：安徽森泰木塑集团股份有限公司 4、法定代表人：王斌 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于越南子公司增资的议案》， 为满足越南子公司未来的发展运营规划对资金的需求，公司计划对越南子公司增 加投资 300 万美元。本次增资完成后，越南子公司的注册资本由 500 万美元增加 至 800 万美元。本次增资完成前后，越南子公司的股权结构不变，公司持股 100%。 二、 变更登记情况 公司已完成上述增资备案登记事宜，近日收到越南相关部门下发的《营业执 照》，具体内容如下： 1、企业名称：越南森泰环保新材料有限公司 （英文名称：VIET ...

德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02F20190346-00013 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2023 年 11 月 16 日下午 2:00 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意 见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律 ...