中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：泓淋电力 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | 保荐代表人姓名：李亦中 联系电话：010-60838582 | | | | | | 保荐代表人姓名：刘冠中 联系电话：0755-23835900 | | | | | | 现场检查人员姓名：刘冠中、唐颖、邱志飞 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 3 月 17 日（股票发行上市日）-2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 年 月 日至 年 月 月 日 现场检查时间：2024 4 12 2024 日、2024 5 | 年 | 20 | 4 | 15 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段： | | | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-027 （二）《不动产权证书》之二 10、使用期限：国有建设用地使用权2016年05月04日起2066年05月04日止 （三）《不动产权证书》之三 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于全资子公司 购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》。公司全资子公司重庆市泓淋新能源科技有 限公司（以下简称"重庆新能源"）于2024年3月注册成立，为加快实施新能源战略布局， 实现新能源业务的规模发展，重庆新能源拟购买重庆市淋博投资有限公司（以下简称"重 庆淋博"）的土地及房屋建筑物用于重庆新能源公司经营场所。重庆淋博为公司实际控 制人控制的企业暨公司关联方，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于2024年4 月26日在巨潮资讯网（www.cnin ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泓淋电力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李亦中 | 联系电话：010-60838582 | | 保荐代表人姓名：刘冠中 | 联系电话：0755-23835900 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年年度内部控制自我评价报告， | | | 发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公 ...

证券代码： 301439 证券简称：泓淋电力 威海市泓淋电力技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 人员姓名 时间 2024年5 月17日 (周五) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 1、董事长迟少林 2、财务总监刘晶 上市公司接待人 3、独立董事刘祥臣 员姓名 4、董事会秘书任德超 5、保荐代表人刘冠中 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-025 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开情况和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 特别提示： 1、会议召开时间： 威海市泓淋电力技术股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路 9-10 号威海市泓淋电力技术股份有 ...

一、 监事会会议召开情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，完成补选第三届监事会非职工代表监事。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-026 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 1、会议通知的时间和方式：经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于 2024 年 5 月 16 日以直接送达结合通讯的方式发送给各位监事。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式在公司会 议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由王燕妮女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会 ...

关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00101号 致：威海市泓淋电力技术股份有限公司 德和衡证见意见(2024)第00101号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市泓淋电力技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、法规和规范性文 件以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序 ...

2023年度可持续发展报告 暨环境、社会及治理 (ESG) 报告 Environmental,Social&Governance（ESG）Report 2023 董事会致辞 在2023年，公司在自身的努力下，克服了多方面 不利因素的影响，并在经济调整中，找到新的发展机 遇，在变局中开启新局面，实现了稳健增长的业绩。 我们持续加强传统业务的竞争优势，初步打下了 新赛道新业务的基础，提升了公司的经营质量。感谢 各位股东的支持和陪伴，感谢所有员工的努力和坚持。 对于新的业务部布局，在新能源领域，我们一方面稳 定加大投入，发挥公司在研发与制造的一体化优势， 配合国内的整车客户不断拓宽产品服务矩阵。而对于 传统的服务赛道，我们深刻把握消费升级与技术升级 趋势，始终以客户需求为中心，持续深化产品创新， 践行低碳绿色的智能制造，打造可持续的绿色供应链。 2023年，公司进一步提升绿色制造水平，公司联 动海外子公司，加大了全流程可持续供应链的管理水 平，在原材料采购，半成品质量监控与成品质检，全 面引进绿色管理流程与检查制度，为公司的国际化发 展与为品牌升级奠定了坚实基础。 LINKING THE WORLD AND CON ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 威海市泓淋电力技术股份有限公司 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023 compared to 2022[15]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,479,303,562.31, an increase of 8.31% compared to ¥2,289,063,884.33 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥213,921,812.30, representing a growth of 19.34% from ¥179,260,984.66 in 2022[20]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[15]. - The company achieved a consolidated net profit of RMB 213,117,860.62 for the year 2023, with the parent company net profit at RMB 183,251,816.30[178]. - The total operating income of the company also accounted for 100.00% of the consolidated financial statements[183]. - The company reported a total revenue of 1.33 billion THB, with a net profit of 576.84 million THB, reflecting a profit margin of approximately 43.3%[107]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[197]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in Southeast Asia, aiming for a 20% increase in market share by 2025[15]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[197]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be finalized by Q2 2024, expected to add 500 million RMB in annual revenue[156]. - The company has acquired a controlling stake in Hongzhan Technology (Thailand) Co., Ltd., which is expected to positively impact overall production and performance[108]. - The company aims to leverage its technological advancements to improve service delivery and customer satisfaction in the power technology sector[152]. Research and Development - New product development initiatives are underway, with an investment of 50 million CNY allocated for R&D in renewable energy technologies[15]. - Research and development investment has increased by 10%, totaling 200 million RMB, to support innovation initiatives[156]. - The company emphasizes technology research and development, having established partnerships with institutions like the Chinese Academy of Sciences and Harbin Institute of Technology[57]. - The company completed several key R&D projects, including high-power charging technology and overload protection technology, which are expected to enhance market competitiveness[78]. Operational Efficiency - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, targeting a 15% reduction in production costs by the end of 2024[15]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by the end of 2024[156]. - The company has invested in automation and intelligent production lines, leading to industry-leading production automation levels[41]. - The company has implemented a robust supplier management system to ensure the quality and stability of raw material supplies[47]. Cash Flow and Financial Management - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥64,262,458.24 in 2023, a decline of 124.12% compared to ¥266,434,917.57 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥64,262,458.24, a decline of 124.12% compared to the previous year[80]. - Investment cash inflow surged by 225,692.13% to ¥1,628,815,489.18, while investment cash outflow increased by 2,397.48% to ¥2,041,436,375.68[80]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥1,071,324,387.41, a significant increase of 2,447.06%[80]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation system linking employee income to work performance, ensuring transparency in the hiring of senior management[131]. - The company has three independent directors, including one accounting professional, enhancing the objectivity and scientific nature of board decisions[128]. - The company has implemented a strict information disclosure and investor relations management system, ensuring timely and accurate communication with investors[132]. - The company has established various committees within the board, including audit and remuneration committees, to provide specialized advice for its development[126]. Challenges and Risks - The company faces macroeconomic risks that could impact global economic growth and consumer purchasing power[115]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, as a significant portion of its revenue is denominated in USD[115]. - The company recognizes the risk of customer concentration, as it relies heavily on major clients like Haier, Dell, and Walmart[116]. Employee and Community Engagement - The company has established a training management system to enhance employee skills and support sustainable development[173]. - The company actively participates in social welfare and community service, including support for local education and environmental activities[193]. - The company has implemented measures to protect employee rights and has obtained occupational health and safety management certification[188]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 116,730,542.70, which represents 100% of the profit distribution amount[176]. - The cumulative distributable profit for the parent company as of the end of 2023 was RMB 597,114,048.35[178]. - The company implements a stable profit distribution policy, emphasizing reasonable returns for investors while ensuring sustainable development[200].