2023年度可持续发展报告 暨环境、社会及治理 (ESG) 报告 Environmental,Social&Governance（ESG）Report 2023 董事会致辞 在2023年，公司在自身的努力下，克服了多方面 不利因素的影响，并在经济调整中，找到新的发展机 遇，在变局中开启新局面，实现了稳健增长的业绩。 我们持续加强传统业务的竞争优势，初步打下了 新赛道新业务的基础，提升了公司的经营质量。感谢 各位股东的支持和陪伴，感谢所有员工的努力和坚持。 对于新的业务部布局，在新能源领域，我们一方面稳 定加大投入，发挥公司在研发与制造的一体化优势， 配合国内的整车客户不断拓宽产品服务矩阵。而对于 传统的服务赛道，我们深刻把握消费升级与技术升级 趋势，始终以客户需求为中心，持续深化产品创新， 践行低碳绿色的智能制造，打造可持续的绿色供应链。 2023年，公司进一步提升绿色制造水平，公司联 动海外子公司，加大了全流程可持续供应链的管理水 平，在原材料采购，半成品质量监控与成品质检，全 面引进绿色管理流程与检查制度，为公司的国际化发 展与为品牌升级奠定了坚实基础。 LINKING THE WORLD AND CON ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 威海市泓淋电力技术股份有限公司 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意注册，公司公开发 行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 19.99 元，募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不 含税发行费用合计人民币 246,906,654.85 元后，实际募集资金净额为人民币 1,697,720,545.15 元。上述 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-013 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度对子公 司担保额度预计的议案》，为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司 2024 年拟为全资子公司 Honglin Electric Power Technology（Thailand）Co., Ltd.（以下简称 "泰国泓淋"）向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过 15 亿泰铢，担保期限 十二个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次担保对象为公司全资 子公司，豁免提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司 2024 年拟为全资子公司 泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元， 应募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上 ...

变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股 发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 9,728.00 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提 高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，威 海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定《公司董事 2024 年度薪酬方 案》《公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案》《公司监事 2024 年度薪酬方案》。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中公司 2024 年度董事、监 事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 本 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件 以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年全年公司实现营业收入 247,930.36 万元，较上年同期增长 8.31%，归 属于上市公司股东的净利润为 21,392.18 万元，较上年同期增长 19.34%。 | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | -- ...

审计报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0008 ...