证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-030 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、石德政先生、贾海峰先生，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 庄绪菊女士主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-033 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金 总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实 际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述 资金到账情况 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-034 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于签订《厂房租赁合同》补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 11 月 20 日，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，威 海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联方惠州市泓淋通讯科技 有限公司（以下简称"泓淋通讯"）于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯 位于惠州市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园的厂房（租赁面积为 10,000 平方 米）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。2023 年 12 月，公司设立全资子公司惠州市泓淋新能源科技有限公司（以下简称"惠州泓淋"）。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于签订<厂 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-031 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合 方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有刘立春女士。 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件： 3 会计机构负责人： | 编制单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 | 2024年半年度度 占用累计发生金 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 额(不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 签订《厂房租赁合同》补充协议 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威海 市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力""公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对泓淋电力签订《厂 房租赁合同》补充协议暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核 查情况如下： 一、关联交易概述 2023 年 11 月 20 日，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模 发展，公司与公司关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋通讯"） 于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市东江高新区东兴 片区东新大道泓淋工业园的厂房（租赁面积为 10,000 平方米）。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订 <厂房租赁合同>暨关联交易的公告》 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-035 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定变更了 会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条的规定和《上市公司自律监管 1 关于对威海市泓淋电力技术股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 121 号 深 圳 证 券 交 易 所 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会： 2023 年 4 月 13 日，你公司召开股东大会，审议通过了 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进 行现金管理的议案》，同意你公司使用累计不超过 6 亿元闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。股东大会授权的投资期限到期 后，你公司仍存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情 形，涉及金额合计 3.73 亿元。对于上述事项，你公司未及 时履行审议程序和信息披露义务，直至 2024 年 4 月 25 日才 召开董事会补充审议并对外披露，并于 2024 年 5 月 16 日召 开股东大会补充审议。 2 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》第 6.3.5 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问 题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生 ...

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人 民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日收到中 国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的行政监管措施决定 书《关于对威海市泓淋电力技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕80 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》内容 威海市泓淋电力技术股份有限公司： 2023 年 4 月 13 日，你公司召开股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含 超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意你公司使用累计不超过 6 亿元 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。股东大会授 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-028 计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份 额部分实行差别化税率征收）。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向 全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香 港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...