你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条的规定和《上市公司自律监管 1 关于对威海市泓淋电力技术股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 121 号 深 圳 证 券 交 易 所 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会： 2023 年 4 月 13 日，你公司召开股东大会，审议通过了 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进 行现金管理的议案》，同意你公司使用累计不超过 6 亿元闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。股东大会授权的投资期限到期 后，你公司仍存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情 形，涉及金额合计 3.73 亿元。对于上述事项，你公司未及 时履行审议程序和信息披露义务，直至 2024 年 4 月 25 日才 召开董事会补充审议并对外披露，并于 2024 年 5 月 16 日召 开股东大会补充审议。 2 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》第 6.3.5 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问 题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生 ...

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人 民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日收到中 国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的行政监管措施决定 书《关于对威海市泓淋电力技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕80 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》内容 威海市泓淋电力技术股份有限公司： 2023 年 4 月 13 日，你公司召开股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含 超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意你公司使用累计不超过 6 亿元 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。股东大会授 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-028 计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份 额部分实行差别化税率征收）。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向 全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香 港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：泓淋电力 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | 保荐代表人姓名：李亦中 联系电话：010-60838582 | | | | | | 保荐代表人姓名：刘冠中 联系电话：0755-23835900 | | | | | | 现场检查人员姓名：刘冠中、唐颖、邱志飞 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 3 月 17 日（股票发行上市日）-2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 年 月 日至 年 月 月 日 现场检查时间：2024 4 12 2024 日、2024 5 | 年 | 20 | 4 | 15 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段： | | | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-027 （二）《不动产权证书》之二 10、使用期限：国有建设用地使用权2016年05月04日起2066年05月04日止 （三）《不动产权证书》之三 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于全资子公司 购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》。公司全资子公司重庆市泓淋新能源科技有 限公司（以下简称"重庆新能源"）于2024年3月注册成立，为加快实施新能源战略布局， 实现新能源业务的规模发展，重庆新能源拟购买重庆市淋博投资有限公司（以下简称"重 庆淋博"）的土地及房屋建筑物用于重庆新能源公司经营场所。重庆淋博为公司实际控 制人控制的企业暨公司关联方，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于2024年4 月26日在巨潮资讯网（www.cnin ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泓淋电力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李亦中 | 联系电话：010-60838582 | | 保荐代表人姓名：刘冠中 | 联系电话：0755-23835900 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年年度内部控制自我评价报告， | | | 发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公 ...

证券代码： 301439 证券简称：泓淋电力 威海市泓淋电力技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 人员姓名 时间 2024年5 月17日 (周五) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 1、董事长迟少林 2、财务总监刘晶 上市公司接待人 3、独立董事刘祥臣 员姓名 4、董事会秘书任德超 5、保荐代表人刘冠中 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-025 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开情况和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 特别提示： 1、会议召开时间： 威海市泓淋电力技术股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路 9-10 号威海市泓淋电力技术股份有 ...

一、 监事会会议召开情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，完成补选第三届监事会非职工代表监事。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-026 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 1、会议通知的时间和方式：经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于 2024 年 5 月 16 日以直接送达结合通讯的方式发送给各位监事。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式在公司会 议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由王燕妮女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会 ...

关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00101号 致：威海市泓淋电力技术股份有限公司 德和衡证见意见(2024)第00101号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市泓淋电力技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、法规和规范性文 件以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序 ...