第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合 方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-037 威海市泓淋电力技术股份有限公司 1 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有刘立春女士。 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序均符合相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完 ...

舆情管理制度 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定和《威 海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护 公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项进行了核查，并发表如下意见： 二、募集资金管理和存储情况 1 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司 实际情况，公司制定了《威海市泓淋电力技术股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"《募集资金管理办法》"），对募集资金的存放、使用、监 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-041 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别 召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会 议第三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年前三季度实现合并净利润 140,046,638.90 元（未经审计），母公司实现 净利润 78,243,821.71 元（未经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表累计可供分配 利润总额为 699,099,030.80 元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润总额为 550,802,945.19 元（未经审计）。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-036 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、贾海峰先生、王友亭先生，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 庄绪菊女士主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-039 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 9,728.00 万股，募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不含税发行费用合 计人民币 246,906,654.85 元后，实际募集资金净额为人民币 1,697,720,545.15 元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了验资报告 （容诚验字[2023]518Z0040 号），上述募集资金已全部到账。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存 储，设立了募集资金专项账户。上述募 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-040 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、 银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为保证公 司电源连接装置-泰国生产基地扩建项目（以下简称"募投项目"）的顺利实施，并确保 项目资金流的稳定性和灵活性，公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇 票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专 户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机 构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。该事项在 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股 发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 9, ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-042 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2024年11月13日（星期三）下午14:00在公司召开2024年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表 决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,022,352,493.07, representing a 54.56% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥37,003,548.54, a decrease of 36.29% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,971,400.36, down 28.69% from the previous year[2] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.31%, a decrease of 0.82% compared to the same period last year[2] - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.10, a decrease of 33.33% year-on-year[2] - Net profit for Q3 2024 was ¥140,046,638.90, compared to ¥155,840,587.77 in Q3 2023, reflecting a decrease of 10.1%[15] - Total comprehensive income for Q3 2024 was ¥165,524,421.41, compared to ¥152,021,726.14 in Q3 2023, marking an increase of 8.8%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥4,077,205,634.64, reflecting a 5.64% increase from the end of the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders increased by 1.67% to ¥2,862,418,660.17 compared to the end of the previous year[2] - Total liabilities increased to CNY 1,188,065,445.02 from CNY 1,019,381,624.40, marking a rise of about 16.54%[12] - The total current liabilities amounted to CNY 1,145,685,694.44, compared to CNY 970,449,836.38 at the beginning of the period, showing an increase of about 18.01%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥66,448,323.57, which is a 69.95% increase in outflow compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities was -¥66,448,323.57, an improvement from -¥221,098,403.36 in the previous year[16] - Investment activities generated a net cash flow of -¥22,917,145.77, a 97.68% decrease in losses from -¥987,145,896.49, due to significant redemptions of structured deposits[6] - The net cash flow from financing activities was -108,782,022.33 CNY, compared to 1,541,980,266.27 CNY in the previous period[17] - The cash outflow from investment activities was -¥22,917,145.77, an improvement from -¥987,145,896.49 in the previous year, indicating better investment management[16] Expenses - Operating costs increased to ¥2,237,825,291.59, up 41.54% compared to ¥1,581,083,122.14, primarily due to business scale growth and unfavorable exchange rates[6] - Sales expenses rose to ¥46,751,800.53, a 66.63% increase from ¥28,057,079.36, mainly due to higher agency fees and sales personnel salaries[6] - Research and development expenses increased to ¥99,899,466.46, up from ¥91,608,172.36, indicating a focus on innovation[14] - The company recorded a decrease in financial expenses, with interest expenses at ¥797,701.29, down from ¥3,343,819.45 year-over-year[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,963, with no preferred shareholders having restored voting rights[7] - The largest shareholder, Weihai Mingbo Cable Technology Co., Ltd., holds 52.91% of shares, totaling 205,854,885 shares[8] Other Income and Gains - The company received government subsidies amounting to ¥2,423,000.00 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[3] - Other income surged to ¥15,751,918.45, reflecting a 189.91% increase from ¥5,433,336.47, attributed to increased VAT deductions[6] - The company experienced a 106.92% decrease in income tax expenses, amounting to -¥484,615.40, due to reduced profits and deferred tax reductions[6] Inventory and Accounts Receivable - Accounts receivable increased significantly to CNY 1,134,766,772.21, up from CNY 885,333,810.35, representing a growth of about 28.14%[11] - Inventory rose to CNY 590,348,177.15 from CNY 503,396,080.20, indicating an increase of approximately 17.25%[11] Comprehensive Income - The company’s other comprehensive income increased to CNY 37,042,395.02 from CNY 11,640,411.88, representing a significant rise of approximately 217.36%[12] - The company’s retained earnings grew to CNY 699,099,030.80 from CNY 685,463,893.08, reflecting a modest increase of about 1.98%[12] Audit Status - The third quarter report was not audited[18]