公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月 度占用累计发 | 2023 年 1-6 月度占用资 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 6 月期末 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 生金额（不含利 | 金的利息 | 度偿还累计发 | 占用资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 息） | （如有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营 | | 际控制人及 | | | | | | | | | | 性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-023 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 结合公司近三年的实际分红情况，综合考虑股东利益及公司长远发展需求， 公司 2023 年半年度利润分配方案为：以公司现有 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-028 浙江开创电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 19 日（星期二） 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

浙江开创电气股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》和《浙江开创电气股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，对提交给公司董事会审议的相 关事项进行了充分地审查，认真审阅了相关文件。现就本次董事会审议的相关事 项，基于我们的独立判断，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经审议，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，综合考虑了公司经营业绩、发展规划、股东投资 回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。 因此，我们一致同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该预案提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，通过后方可实施。 （以下无正文） 我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。 1 三、关于使用部分闲置募集资金及 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-025 浙江开创电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-020 浙江开创电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：开创电 气，证券代码：301448）于 2023 年 8 月 10 日、8 月 11 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异 常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过现场问询方式对公司、控股股东及实 际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司拟于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》，截至本公告披 露日，公司 ...

浙江开创电气股份有限公司 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-019 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：吴宁 注册资本：捌仟万元整 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司 类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。 二、营业执照变更登记情况 近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照信息如下： 名 称：浙江开创电气股份有限公司 统一社会信用代码：91330700MA28D81151 二〇二三年八月十日 成立日期：2015 年 12 月 28 日 住 所：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号 经营范围：电动 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 浙江开创电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—001 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □电话会议 参与单位及人员 中信建投张玉龙 时间 2023 年 7 月 12 日下午 地点 公司会议室 公司接待人员 董事会秘书张垚嗣 一、介绍公司基本情况 浙江开创电气股份有限公司成立于 2015 年，主要从事手 持式电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易， 主要产品包括交流类电动工具和直流类电动工具两大类。公 司是国家专精特新"小巨人"企业、国家高新技术企业、浙江 省隐形冠军企业（培育）、浙江省企业研究院、浙江省博士后 工作站、金华市高成长标杆企业、金华市政府质量奖、金华市 投资者关系活动 主要内容介绍 跨境电商十佳企业。 二、公司相对于同行的优势是什么？ 家用手持类工具有很多品类。例如巨星科技以手工具为 主，公司是电动工具，在赛道上有很大的区别。公司长期专注 研发创新，积累了很多专利技术。 公司深刻理解客户需求，与海外客户合作时间很长。长久 的合作，使得公司在电动工具领 ...

股票简称：开创电气 股票代码：301448 浙江开创电气股份有限公司 KEYSTONE ELECTRICAL(ZHEJIANG) CO., LTD （住所：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼） 二〇二三年六月 特别提示 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）股票将于 2023年 6月 19日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《浙江开创电气股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性， ...

浙江开创电气股份有限公司 特别提示 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可〔2023〕1064号）。本次发行的保荐人（主承销商）为 德邦证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称 为"开创电气"，股票代码为"301448"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进 行，不进行网下询价和配售。本次发行数量2,000万股，发行价格为18.15元/股。 其中，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股， 不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行的网上缴款工作已于2023年6月12日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提供的数据，对本次网上发行的新 ...