证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-014 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁 先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年经营 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-018 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 1、董事会审议情况 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 70,387,899.30 元，其中母公司实现的净利润为 69,815,725.07 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本年度 提取盈余公积 6,981,572.51 元后，公司截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报 表中可供分配的利润为 216,498,088.67 元，经审计母公司可供分配 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江开创电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 24 日 1 浙江开创电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴宁、主管会计工作负责人胡斌及会计机构负责人(会计主管 人员)吴文进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因 素，详见本报告第三节"管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望" 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现 ...

| | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □电话会议 ☑现场参观 | | 参与单位及人员 | 华福证券研究所机械研究员 唐保威 | | 时间 | 2025 年 3 月 19 日下午 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员 | 董事会秘书张垚嗣 | | | 一、公司切割工具、打磨工具、钻孔紧固工具占营业收入比 | | | 重大概多少？公司目前的产能布局是怎样的？ | | | 2023 年度切割工具占比 56.61%、打磨工具占比 24.79%、钻孔 | | | 紧固工具占比 8.25%，其余为配件及其他工具。 | | | 金华婺城区生产基地未来主要做交流电动工具，年产能 320 | | | 万台；金东区生产基地主要做锂电电动工具（含锂电园林工具）， | | 投资者关系活动 | 年产能 200 万台；越南工厂建成后将形成年产 80 万台手持式电动 | | 主要内容介绍 | 工具的生产能力。 | | | 二、原材料的价格波动如何？ | | | 原材料价格波动不大，个别原材 ...

Company Overview - Zhejiang Kaichuang Electric Co., Ltd. primarily focuses on the research, production, and sales of handheld electric tools and core components, with a variety of products including cutting, grinding, drilling, and fastening tools [2]. - The company was listed in June 2023 [2]. Financial Performance - In the third quarter of 2024, the company's revenue increased by over 60% year-on-year, attributed to the recovery of foreign customer inventories and a rise in orders [2]. - The total revenue for the third quarter of 2024 showed a year-on-year growth of over 30%, with a revenue target of 1.14 billion yuan for 2025 [3]. Product Development - The company developed over 90 new products across 17 categories in the first half of 2024, with 14 products already in production and 10 in trial production [2]. Impact of Tariffs - The impact of U.S. tariffs on the company is currently minimal, as customers are willing to share some of the tariff costs, and the establishment of a production base in Vietnam is expected to further reduce tariff impacts [3]. Sales Channels - The company employs multiple sales models, including: - Sales through foreign brand retailers, such as Harbor Freight Tools in the U.S. - Exports through well-known electric tool brands like Bosch and Stanley. - Sales via import-export merchants. - Cross-border e-commerce platforms like Amazon [3]. Value Management - Since its successful listing in 2023, the company has focused on value management and investor returns, distributing a total cash dividend of 45.28 million yuan [3]. - The company recognizes the importance of stock incentives for talent attraction and business development, having approved a stock incentive plan for 31 mid-level and core technical personnel in September 2024 [3].

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-009 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次会 议通知于 2025 年 2 月 11 日通过通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由半数以上监事推举监事祝渭军先生召集并主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 浙江开创电气股份有限公司 监 事 会 二〇二五年二月十一日 经审核，监事会同意选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告 ...

2024 年 12 月 31 日，公司披露《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-085）， 唐和勇先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，唐 和勇先生将不再担任公司任何职务。公司监事会于 2025 年 1 月 17 日召开第二届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事 的议案》，同意提名祝渭军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同 意提交股东大会审议，详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露的《关于补选公司第二届 监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。2025 年 2 月 11 日公司 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工 代表监事的议案》，祝渭军先生当选公司第二届监事会非职工代表监事，与公司非 职工代表监事诸葛平先生、职工代表监事吴鸟云先生共同组成第二届监事会。 2025 年 2 月 11 日公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》，选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席（简 历详见附件），任期自监事会审议通过之日起至第二届 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气调整部分募集资金投资项目实 施内容及内部投资结构的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查 意见： 国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司调整部分募集资金投资项目 实施内容及内部投资结构的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元， 扣除保荐承销费用人民币 32,00 ...