Meeting Announcement - Zhejiang Kaichuang Electric Co., Ltd. will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on July 28, 2025 [1][2] - The meeting will take place at 14:30, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through authorized representatives, and they must choose one voting method: on-site or online [2][3] - The online voting will be conducted via the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][5] Meeting Registration - Natural person shareholders must present their shareholder account card and ID for registration, while corporate shareholders need additional documentation [4] - Registration for the meeting will be open on July 24, 2025, from 9:00 to 17:00 [4] Agenda Items - The meeting will include proposals for the election of the third board of directors, including both non-independent and independent director candidates [3][7] - Voting for the election of directors will follow a cumulative voting system, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [3][7] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the board office at the provided phone number or email [5]

第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》等法律法规、规范性文件及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 浙江开创电气股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2 ...

浙江开创电气股份有限公司第二届董事会提名委员会 浙江开创电气股份有限公司 董事会提名委员会委员：朱炎生、陈工、吴宁 二〇二五年七月四日 经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人陈工先生、林涛先生、朱炎生 先生的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。陈工先生、林涛先生、 朱炎生先生均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，已经取得独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的要求。 综上，我们同意提名陈工先生、林涛先生、朱炎生先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 ...

浙江开创电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范 性文件及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任 ...

浙江开创电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时 ...

浙江开创电气股份有限公司 （修订稿） 章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司为依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，系由浙 江开创电气有限公司以整体变更的方式发起设立，在浙江省市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330700MA28D81151。 二〇二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 1 ...

浙江开创电气股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为健全浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，完善公司治理结构，确保董事会审计委员会对公司财务信息、内部控 制、内外部审计等工作及经营管理层的有效监督，做到事前审计、专业审计， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会向董事会 报告工作并对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持， 配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予 配合，董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-033 浙江开创电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选 举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提 名吴宁先生、吴用先生、张曙光先生、张垚嗣先生、裘学初先生为第三届董事会 非独立董事候选人；提名陈工先生、林涛先生、朱炎生先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，其中林涛先生为会计专业 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-038 一、本人已经通过浙江开创电气股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人林涛作为浙江开创电气股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江开创电气股份有限公司 董事会提名为浙江开创电气股份有限公司(以下简称该公司)第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-037 声明人陈工作为浙江开创电气股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江开创电气股份有限公 司董事会提名为浙江开创电气股份有限公司(以下简称该公司)第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江开创电气股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...