（草案）摘要 浙江开创电气股份有限公司 二〇二四年九月 证券代码：301448 证券简称：开创电气 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浙江开创电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公 司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且 该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 1 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价 值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）的董事、高级管理人员和核心骨干 员工（不包含独立董事和监事，也不包括合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工）勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩 持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定考核管理办法。 一、考核目的 （一）进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，确保公 司发展战略与经营目标的实现； 浙江开创电气股份有限公司 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：开创电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：劳旭明 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：殷啸尘 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | 是。国金证券于 年 月 日承 2024 7 5 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 接 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-055 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 27 日 （星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30。 浙江开创电气股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民 币 27,809 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-051 浙江开创电气股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为 35,184,920.50 元，其中母公司实现的净利润为 31,453,266.09 元。 截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表中可供分配的利润为 200,756,682.38 元，母公 司可供分配的利润为 204,195,334.77 元。（以上财务数据未经审计）。 公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-050 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇 先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣 除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券 直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10969 号《浙江开创电 气股份有限公司验资报告》。 鉴于公司上市后变更部分募集资金用途及公司持续督导机构变更等事项，公 司及相关募集资金投资项目实施主体和持续督导机构国金证券以及存放募集资 金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江开创电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-048 2024 年 8 月 28 日 1 浙江开创电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 股（含税），不以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宁、主管会计工作负责人胡斌及会计机构负责人(会 计主管人员)吴文进声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述的，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 | --- | |----------------------------------------------------------------| | | | 公司已在本报告第三节"管理 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-046 浙江开创电气股份有限公司 关于变更持续督导机构和保荐代表人后 重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，全部存放于募集资金专项账户（以下简称"专户"）内，并与保荐 人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议的签署情 况详见公司于2023年7月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《 关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-007）。 公司于2023年9月9日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十 一次会议，并于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》《关于对外投资的议案》，具体内容详见公司 2023年9月11日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更部分 募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）、《关于对外投资的公告》（公 告编 ...