证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-063 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长吴宁先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的 ...

浙江开创电气股份有限公司 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-062 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露的相关公告。 公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了 充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人及激 励对象在本 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电 气 浙江开创电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|----------------------------------------|-------| | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 活动类别 | 现场参观 | □电话会议 | | | | ☑ | 其他：专精特新及行业联合上市公司交流会 | | | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------------| | 参与单位及人员 | 山西证券 汽车及机械行业首席分析师 刘斌 | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日（周三） 10:30~11:30 | | 地点 | 杭州全景路演厅 | | 公司接待人员 | 公 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-061 浙江开创电气股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开了第 二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<浙 江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等 议案。公司于2024年9月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南第1号》"）和《公司章程》的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单和职务在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划的首次授予激励 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-060 浙江开创电气股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下： | 4 | 华龙证券股份有 | 797900005576 | 中国工商银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | 公司金华分行 | | 5 | 中信建投证券股 | 57912818 | 中国农业银行股份有限 | | | 份有限公司 | | 公司金华婺城支行 | | 6 | 国金证券股份有 | 8882774098 | 中国农业银行股份有限 | | | 限公司 | | 公司金华婺城支行 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结 算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 浙 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-059 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈工先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事陈工先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江开创电气 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈工先生作为 征集人就公司拟于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东 公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《浙江开创电气股份有限 公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基 ...

浙江开创电气股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对《浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其他相关资料 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形： （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内 ...

一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议通知于 2024 年 9 月 5 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-056 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及摘要的议案》 为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心人员积极性，实现股东利益、公司利益和核心人员个人利益的有机统一，促进 公司 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 浙江开创电气股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 二零二四年九月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、开创电气 | 指 | 浙江开创电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激励计 | 指 | 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | ...

关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-058 浙江开创电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场投票与网络投票相结 合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。 根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人吴宁先生 于 2024 年 9 月 10 日提请将公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二 十次会议审议通过的《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》《关 ...