浙江开创电气股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10395 号 浙江开创电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江开创电气股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 2024 年度 内部控制审计报告 第 1 页 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：姚丽强 中国注册会计师：洪诚琦 中国·上海 二〇二五年四月二十二日 内部控制审计报告 第 2 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

浙江开创电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于浙江开创电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10397 号 浙江开创电气股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江开创电气股份有限公司(以下简称"开创电 气")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10394 号的 无保留意见审计报告。 开创电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 为了更好地理解开创电气 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

浙江开创电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江开创电气股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 浙江开创电气股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10395 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 立信会计师事务所 中国注册会计师：姚丽强 中国注册会计师：洪诚琦 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报 ...

各位股东及股东代表： 浙江开创电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈工） 本人作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规 定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 陈工，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。 1983 年 7 月至 2018 年 7 月历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授。 2018 年 8 月至 2021 年 8 月历任温州商学院金融贸易学院教授、院长、党委书记。 截至目前，担任本公司独立董事，兼任龙江银行股份有限公司（未上市）独立董 事。 （二 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱炎生） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规 定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。 1991 年 7 月至 1993 年 9 月，担任安徽省铜陵市司法局科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，在厦门大学就读硕士研究生和博士研究生；1999 年 8 月至今在厦门大 学任教。截至目前，担任本公司独立董事；兼任三棵树涂料股份有限公司独立董 事 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林涛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规 定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 林涛，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。 1999 年 9 月至今在厦门大学任教。现任厦门大学会计系教授、厦门大学管理会 计研究中心成员。截至目前，担任本公司独立董事；兼任厦门建发股份有限公司 独立董事、福建火炬电子科技股份有限公司独立董事、中泰证券（上海）资产管 理有限公司董事。 （二）独立性情况说明 作为 ...

相关事宜公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-020 浙江开创电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜具体如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-021 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 浙江开创电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》《20 24年年度报告摘要》于2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上披露。公司现定于2025年5月13日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直 接进入浙江开创电气股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301448.shtml）参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴宁先生、总经理张曙光先生、财务 总监胡斌先生、独立董事陈工先生、董事会秘书张垚嗣先生、保荐代表人劳旭明 先生（如遇特殊情况，参会人 ...

浙江开创电气股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 经核查独立董事陈工、林涛、朱炎生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈工、林涛、朱炎生不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 陈工、林涛、朱炎生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江开创电气股份有限公司董事会 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江开创电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事陈工、林涛、朱炎生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...