国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-042 浙江开创电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 42 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 55,680,520 股，占公司有表决权股份总数的 53.5390%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计 为 49,595,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.6875%；通过网络投票的股东 共 39 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,085,520 股，占公司有表决权股份 总数的 5.8515%。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-043 浙江开创电气股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"）第二届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 28 日召开 职工代表大会，经公司工会提名，并经与会职工代表认真审议，一致同意选举黄 丽女士（简历详见附件）为职工代表董事。 黄丽女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的第三届董事会非 职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会审议通过换届选举事项之 日起三年。 本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。 特此公告！ 附件：职工代表董事简历 浙江开创电气 ...

浙江开创电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-045 职工代表董事：黄丽女士 公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三 分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已 经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。上述董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 28 日、2025 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举第三 届董事会职工代表董事的公告》《关于董事会换届选举的公告》。 二、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会，经审议，董事会同意选举以下成 员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下： 浙江开创 ...

Sales Model - The company utilizes both online and offline sales channels, with offline including sales to large foreign tool and building material supermarkets, brand tool manufacturers, and import/export companies [1][2] - Online sales have been developed through third-party B2C e-commerce platforms targeting end customers [2] Client Relationships - The company collaborates with well-known brands such as Bosch, Stanley Black & Decker, and Groupe Adeo, and also engages in OEM partnerships with companies like QuanFeng Holdings and Grebo [2] Trade Practices - The primary trade model employed is FOB (Free on Board) [3] Labor Intensity - The company operates several workshops with varying levels of automation; the assembly workshop is labor-intensive while others are highly automated [4] Overseas Expansion - The company has established a factory in Vietnam, similar to competitors like QuanFeng Holdings and Grebo [5] - The establishment of the Vietnam factory helps mitigate market risks and enhances supply assurance for overseas markets [7] Production Capacity - Domestic production capacity utilization has decreased due to some orders being shifted overseas, but the company is actively expanding into new markets and forming domestic sales teams [5] - Challenges in ramping up production capacity in Vietnam include the need for improved operational skills among frontline workers [6] Revenue Concentration - The company's largest customer accounted for 46% of sales revenue in 2024 [7]

Group 1: Company Operations - The company is currently operating normally, with the Vietnam production base achieving mass production in June 2025 [1] - Orders are gradually being transferred to the Vietnam base, which will progressively release its production capacity [1] - The Vietnam base's first phase project has an annual production capacity of 800,000 handheld electric tools, which currently cannot fully meet U.S. customer orders [2] Group 2: Market Expansion - The newly formed lithium battery garden development team and premium product development team will primarily target the European and American markets, utilizing both online and offline sales channels [1] - The domestic production capacity is currently focused on European markets, while the company is actively expanding its domestic market presence [2] Group 3: Sales Performance - In 2024, the sales proportion of lithium battery products was 15.29%, with a year-on-year revenue growth of 93.94% [2] - The e-commerce business accounted for 13.54% of total sales in 2024, with online sales revenue increasing by 58.64% year-on-year [2]

Group 1 - The company held its 32nd meeting of the second board of directors on July 11, 2025, with all 8 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1] - The board approved the adjustment of the company's organizational structure, including the cancellation of the nomination committee and the remuneration and assessment committee, integrating their responsibilities into a special meeting of independent directors [1] - The board also approved the revision of the company's articles of association to enhance governance and compliance with relevant laws and regulations, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The board approved the nomination of candidates for the third board of directors, including both non-independent and independent directors, with all nominations receiving unanimous support [4][5][6] - The third board of directors will serve a term of three years starting from the approval date at the shareholders' meeting, with the current board continuing to operate until the new board is elected [4][6] - A shareholders' meeting is scheduled for July 28, 2025, to discuss and vote on the proposed changes and nominations [7]

Meeting Announcement - Zhejiang Kaichuang Electric Co., Ltd. will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on July 28, 2025 [1][2] - The meeting will take place at 14:30, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through authorized representatives, and they must choose one voting method: on-site or online [2][3] - The online voting will be conducted via the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][5] Meeting Registration - Natural person shareholders must present their shareholder account card and ID for registration, while corporate shareholders need additional documentation [4] - Registration for the meeting will be open on July 24, 2025, from 9:00 to 17:00 [4] Agenda Items - The meeting will include proposals for the election of the third board of directors, including both non-independent and independent director candidates [3][7] - Voting for the election of directors will follow a cumulative voting system, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [3][7] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the board office at the provided phone number or email [5]

第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》等法律法规、规范性文件及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 浙江开创电气股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2 ...

浙江开创电气股份有限公司第二届董事会提名委员会 浙江开创电气股份有限公司 董事会提名委员会委员：朱炎生、陈工、吴宁 二〇二五年七月四日 经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人陈工先生、林涛先生、朱炎生 先生的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。陈工先生、林涛先生、 朱炎生先生均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，已经取得独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的要求。 综上，我们同意提名陈工先生、林涛先生、朱炎生先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 ...