证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-076 浙江开创电气股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易额度预计的议案》，根据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在日 常关联交易额度内，向关联方采购原材料、零部件、整机类产品；向关联方销售配 件类产品；接受关联方提供的劳务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2024 年度日常关联交易额度预 计的公告》（公告编号：2024-014）。 2、公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第二十三次会议 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-073 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星 期四）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-072 浙江开创电气股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司根据实际情况， 拟变更"通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配 件生产项目"的实施方式（以下简称"本次变更实施方式"），本次变更前实施方 式为：GALAXIA TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"星河科技（新加坡）"） 使用募集资金 5,000 万元人民币以现金方式出资，持有 KEYSTONE ELECTRICAL VIET NAM COMPANY LIMITED（以下简称"开创（越南）"）100%股权，其余 投资款（含自有、自筹资金及募集资金）以星河科技（新加坡）借款的形式借给开 创（越南），借款总额 ...

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"）第二届董 事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过书面送达或电子邮件方式向全 体董事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事 长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-069 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气变更部分募集资金投资项 目实施方式的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣 除保荐承销费用人民币 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-070 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和 勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥214,630,323.95, representing a 62.77% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,605,758.48, up 50.45% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,140,373.79, reflecting a 48.73% increase year-over-year[3] - The company's gross revenue for the year-to-date reached ¥562,850,543.01, marking a 32.21% increase compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥562,850,543.01, a 32.3% increase from ¥425,712,356.10 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2024 was ¥52,974,945.70, up 37.8% from ¥38,524,539.95 in Q3 2023[20] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.19, an increase of 58.33% year-over-year[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.53 from ¥0.46, reflecting a growth of 15.2%[20] - Operating profit for the period was ¥62,480,136.40, representing a 46.5% increase compared to ¥42,667,364.99 in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥847,743,947.70, a 1.91% increase from the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to CNY 156,091,370.23 from CNY 173,314,619.32, a reduction of approximately 9.9%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 697,854,706.27 from CNY 664,672,108.49, reflecting a growth of about 5%[18] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to ¥12,500,000.00, a 320,412.82% increase due to new financial product purchases[7] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1,595,930.00, down 67.22% compared to the same period last year[9] - Cash flow from operating activities generated ¥15,959,310.98, a decrease of 67.2% from ¥48,689,203.05 in Q3 2023[22] - The net cash flow from investment activities was -206,813,380.14 CNY, indicating a significant outflow compared to the previous quarter[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 308,991,491.68 CNY, down from 522,222,544.63 CNY at the beginning of the period[23] - The net cash flow from financing activities was -20,763,992.91 CNY, a decrease from 297,525,531.30 CNY in the previous quarter[23] - The total cash outflow from investment activities amounted to 681,874,088.10 CNY, a significant increase from 2,740,292.26 CNY in the previous quarter[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,781[10] - The top shareholder, Wu Ning, holds 29.21% of shares, totaling 30,381,000 shares[10] - The second-largest shareholder, Jinhua Xianhe Investment Partnership, holds 15.71% with 16,341,000 shares[10] - Wu Yong, the third-largest shareholder, owns 13.81% or 14,365,000 shares, with 9,334,000 shares pledged[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 60,000,000, with 21,840,000 shares released during the period[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 56,160,000[13] - The largest increase in restricted shares was from Wu Ning, with an addition of 7,011,000 shares[13] - The top ten shareholders have a significant influence on the company's voting rights and decision-making[12] - The report indicates that there are no known related party transactions among the top shareholders beyond familial ties[12] Dividends and Incentives - The company declared a cash dividend of CNY 1.20 per 10 shares, totaling CNY 12,480,000.00, which was distributed to shareholders[16] - The company approved a restricted stock incentive plan during the board meetings held on September 10 and September 27, 2024, aimed at enhancing employee motivation and retention[16] Other Information - The company changed its continuous supervision institution from Debon Securities Co., Ltd. to Guojin Securities Co., Ltd. on July 5, 2024[16] - The company reported a significant increase in non-current assets, which rose to CNY 175,514,074.35 from CNY 98,730,917.12, indicating a growth of approximately 77.7%[17] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[23] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[23]

浙江开创电气股份有限公司 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-068 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 17 日召开第二届董事会第二十四次 会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定 2024 年 10 月 17 日为首次授予日，向符合授予条件的 31 名激 励对象授予 290.00 万股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划概述 （一）激励工具：第二类限制性股票； （二）股票来源： ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-065 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2024 年 10 月 16 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条 相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决方式通过了下述议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-067 浙江开创电气股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予价格进行相应调整。本次调 整后，本次激励计划授予价格由 9.32 元/股调整为 9.20 元/股。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 ...