证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-060 浙江开创电气股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下： | 4 | 华龙证券股份有 | 797900005576 | 中国工商银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | 公司金华分行 | | 5 | 中信建投证券股 | 57912818 | 中国农业银行股份有限 | | | 份有限公司 | | 公司金华婺城支行 | | 6 | 国金证券股份有 | 8882774098 | 中国农业银行股份有限 | | | 限公司 | | 公司金华婺城支行 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结 算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 浙 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-059 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈工先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事陈工先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江开创电气 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈工先生作为 征集人就公司拟于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东 公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《浙江开创电气股份有限 公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基 ...

浙江开创电气股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对《浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其他相关资料 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形： （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内 ...

一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议通知于 2024 年 9 月 5 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-056 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及摘要的议案》 为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心人员积极性，实现股东利益、公司利益和核心人员个人利益的有机统一，促进 公司 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 浙江开创电气股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 二零二四年九月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、开创电气 | 指 | 浙江开创电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激励计 | 指 | 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | ...

关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-058 浙江开创电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场投票与网络投票相结 合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。 根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人吴宁先生 于 2024 年 9 月 10 日提请将公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二 十次会议审议通过的《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》《关 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-057 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 经审议经审核，公司监事会认为：董事会审议公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）相关议案的程序和决策合法、有效，《浙江开创电 气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律 法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施本激励计划有利于建立健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员积极性，有助于提 升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标 的实现。公司实施本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律法规、规范性文件的要求 予以实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江开创电气股份有限公司 二〇二四年九月 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 五、本激励计划授予限制性股票授予价格为 9.32 元/股，预留部分限制性股 2 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。在本激励计划草案公告当日 至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，若公 司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜， 限制性股票授予价格和数量将根据 ...

浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工； 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议 通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、 律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效； 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减， 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司 股本总额的 1%； | 序 | | | | 获授限制性 | 占本期拟授 | 占本股权激 励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | ...

| 27 | 每期解除限售时限是否未少于12个月 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性 | 不适用 | | | 股票总额的50% | | | 29 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔 | 否 | | | 是否少于1年 | | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于12个月 | 是 | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总 | 是 | | | 额的50% | | | | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少 | | | 32 | 于1年 | 不适用 | | | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期 | | | 33 | 的届满日 | 不适用 | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 不适用 | | | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励 | 不适用 | | 35 | 对象获授股票期权总额的50% | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持 | | | 36 | 续发展、 ...