KEYSTONE ELECTRICAL (ZHEJIANG) CO.(301448)

Search documents
开创电气:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-11-14 10:23
证券代码:301448 证券简称:开创电气 公告编号:2024-077 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2024 年 11 月 14 日(星期四)14:30 网络投票时间:2024 年 11 月 14 日(星期四) (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为:2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点:浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司第二届董事会 5、会议主持人: ...
开创电气:国浩律师(杭州)事务所关于浙江开创电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-11-14 10:23
国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江开创电气股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江开创电气股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024 年第三次 ...
开创电气:第二届监事会第二十三次会议决议公告
2024-11-08 09:22
浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301448 证券简称:开创电气 公告编号:2024-075 经审核,监事会认为:公司增加 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预 计额度,是基于公司正常生产经营活动的客观需要。且关联交易遵循公平、公正 的市场原则,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,对公司财务状况、经 营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。因此,监事会一致同意本议案。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出,会 议于 2024 ...
开创电气:第二届董事会第二十六次会议决议公告
2024-11-08 09:22
浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出,会 议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码:301448 证券简称:开创电气 公告编号:2024-074 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议,董事会认为:公司增加 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计 额度,是基于公司正常生产经营的客观需要,符合公司利益。关联交易遵循公平 公正的市场原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司财 务、经营成果不存在不利影响,也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决 时进行了回避,该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 ...
开创电气:国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见
2024-11-08 09:22
国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为浙江 开创电气股份有限公司(以下简称"开创电气"或"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的规定,对开创电气增加 2024 年度日常关联 交易预计额度的事项进行了审慎核查,现就公司有关事项发表如下核查意见: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、浙江开创电气股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十 七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》,根 据实际经营情况的需要,同意公司 2024 年度在日常关联交易额度内,向关联方 采购原材料、零部件、整机 ...
开创电气:关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
2024-11-08 09:21
证券代码:301448 证券简称:开创电气 公告编号:2024-076 浙江开创电气股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、浙江开创电气股份有限公司(以下简称"公司"或"开创电气")于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议、2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易额度预计的议案》,根据实际经营情况的需要,同意公司 2024 年度在日 常关联交易额度内,向关联方采购原材料、零部件、整机类产品;向关联方销售配 件类产品;接受关联方提供的劳务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2024 年度日常关联交易额度预 计的公告》(公告编号:2024-014)。 2、公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第二十三次会议 ...
开创电气:关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告
2024-10-25 11:17
证券代码:301448 证券简称:开创电气 公告编号:2024-072 浙江开创电气股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司(以下简称"公司"或"开创电气")于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,公司根据实际情况, 拟变更"通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配 件生产项目"的实施方式(以下简称"本次变更实施方式"),本次变更前实施方 式为:GALAXIA TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称"星河科技(新加坡)") 使用募集资金 5,000 万元人民币以现金方式出资,持有 KEYSTONE ELECTRICAL VIET NAM COMPANY LIMITED(以下简称"开创(越南)")100%股权,其余 投资款(含自有、自筹资金及募集资金)以星河科技(新加坡)借款的形式借给开 创(越南),借款总额 ...
开创电气:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-10-25 11:17
证券代码:301448 证券简称:开创电气 公告编号:2024-073 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,浙江开创电气股份有限公司(以下简称"公 司")于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于 2024 年 11 月 14 日(星 期四)召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024 年 11 月 14 日(星期四)14:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...
开创电气:国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见
2024-10-25 11:14
国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为浙江 开创电气股份有限公司(以下简称"开创电气"或"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的规定,对开创电气变更部分募集资金投资项 目实施方式的事项进行了审慎核查,现就公司有关事项发表如下核查意见: 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1064 号)同意注册,并经深圳证券交易 所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 18.15 元,募集资金总额为 363,000,000.00 元,扣 除保荐承销费用人民币 ...
开创电气(301448) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-25 11:14
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥214,630,323.95, representing a 62.77% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,605,758.48, up 50.45% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,140,373.79, reflecting a 48.73% increase year-over-year[3] - The company's gross revenue for the year-to-date reached ¥562,850,543.01, marking a 32.21% increase compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥562,850,543.01, a 32.3% increase from ¥425,712,356.10 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2024 was ¥52,974,945.70, up 37.8% from ¥38,524,539.95 in Q3 2023[20] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.19, an increase of 58.33% year-over-year[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.53 from ¥0.46, reflecting a growth of 15.2%[20] - Operating profit for the period was ¥62,480,136.40, representing a 46.5% increase compared to ¥42,667,364.99 in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥847,743,947.70, a 1.91% increase from the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to CNY 156,091,370.23 from CNY 173,314,619.32, a reduction of approximately 9.9%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 697,854,706.27 from CNY 664,672,108.49, reflecting a growth of about 5%[18] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to ¥12,500,000.00, a 320,412.82% increase due to new financial product purchases[7] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1,595,930.00, down 67.22% compared to the same period last year[9] - Cash flow from operating activities generated ¥15,959,310.98, a decrease of 67.2% from ¥48,689,203.05 in Q3 2023[22] - The net cash flow from investment activities was -206,813,380.14 CNY, indicating a significant outflow compared to the previous quarter[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 308,991,491.68 CNY, down from 522,222,544.63 CNY at the beginning of the period[23] - The net cash flow from financing activities was -20,763,992.91 CNY, a decrease from 297,525,531.30 CNY in the previous quarter[23] - The total cash outflow from investment activities amounted to 681,874,088.10 CNY, a significant increase from 2,740,292.26 CNY in the previous quarter[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,781[10] - The top shareholder, Wu Ning, holds 29.21% of shares, totaling 30,381,000 shares[10] - The second-largest shareholder, Jinhua Xianhe Investment Partnership, holds 15.71% with 16,341,000 shares[10] - Wu Yong, the third-largest shareholder, owns 13.81% or 14,365,000 shares, with 9,334,000 shares pledged[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 60,000,000, with 21,840,000 shares released during the period[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 56,160,000[13] - The largest increase in restricted shares was from Wu Ning, with an addition of 7,011,000 shares[13] - The top ten shareholders have a significant influence on the company's voting rights and decision-making[12] - The report indicates that there are no known related party transactions among the top shareholders beyond familial ties[12] Dividends and Incentives - The company declared a cash dividend of CNY 1.20 per 10 shares, totaling CNY 12,480,000.00, which was distributed to shareholders[16] - The company approved a restricted stock incentive plan during the board meetings held on September 10 and September 27, 2024, aimed at enhancing employee motivation and retention[16] Other Information - The company changed its continuous supervision institution from Debon Securities Co., Ltd. to Guojin Securities Co., Ltd. on July 5, 2024[16] - The company reported a significant increase in non-current assets, which rose to CNY 175,514,074.35 from CNY 98,730,917.12, indicating a growth of approximately 77.7%[17] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[23] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[23]