浙江开创电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关精神， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会 赋予的各项职责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。董事会认真贯 彻执行股东大会的各项决议，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系，不断规 范公司法人治理结构，积极推动公司治理水平的提高。同时，董事会按照公司既定 的发展战略，积极推动各项工作，加快技术创新和管理改革，推动公司持续、健康、 稳定地发展。 现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： （三）开创（ ...

三、分红送配方案情况 10派2.1元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2366.55万股，累计占流通股比： 49.46%，较上期变化： 37.75万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 金华先河投资合伙企业(有限合伙) | 780.00 | 16.30 | 不变 | | 王莹 | 507.00 | 10.60 | 不变 | | 罗相春 | 351.00 | 7.34 | 不变 | | 林浙南 | 312.00 | 6.52 | 不变 | | 黄嘉眉 | 234.00 | 4.89 | 不变 | | 江成军 | 52.01 | 1.09 | -4.66 | | 沈道义 | 40.89 | 0.85 | 新进 | | 江泽乙 | 33.86 | 0.71 | 新进 | | 傅洪卫 | 30.79 | 0.64 | 12.99 | | 上海昀沣私募基金管理有限公司-昀沣价值五号私募证 券投资基金 | 25.00 | 0.52 | 新进 | | 较上个 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-022 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 召开 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-015 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席祝 渭军先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体高级管理人员 列席了本次会议。 经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （ ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-014 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁 先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年经营 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-018 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 1、董事会审议情况 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 70,387,899.30 元，其中母公司实现的净利润为 69,815,725.07 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本年度 提取盈余公积 6,981,572.51 元后，公司截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报 表中可供分配的利润为 216,498,088.67 元，经审计母公司可供分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥837,038,197.01, representing a 42.77% increase compared to ¥586,293,202.54 in 2023[5]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥70,387,899.30, a 36.92% increase from ¥51,409,286.27 in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥63,011,904.35, up 30.92% from ¥48,128,467.00 in 2023[5]. - Basic earnings per share increased by 21.43% to ¥0.68 in 2024, compared to ¥0.56 in 2023[5]. - Total assets at the end of 2024 were ¥947,359,592.74, reflecting a 13.89% increase from ¥831,832,250.27 at the end of 2023[5]. - The company maintained a weighted average return on equity of 10.81% in 2024, slightly up from 10.34% in 2023[5]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥23,933,801.59, down 75.75% from ¥98,700,279.84 in 2023[5]. Market and Product Development - The global electric tool market saw a significant recovery in 2024, with a year-on-year shipment increase of 24.8%, reaching 570 million units[26]. - The company specializes in the research, production, and sales of handheld electric tools and core components, established in December 2015[33]. - The product range includes electric circular saws, reciprocating saws, multifunctional saws, angle grinders, drills, and battery packs, catering to various applications such as home renovation and metal processing[34]. - The company is focusing on product innovation and quality control to strengthen its brand recognition in the electric tool industry[30]. - The company aims to accelerate digital transformation and technological upgrades, with a target of exceeding 100 billion yuan in industrial output value by 2027[32]. - The company developed 132 new products in 2024, with 25 ready for mass production and 58 in trial production, reflecting a strong focus on innovation[54]. Sales and Revenue Growth - In 2024, the company's sales revenue to US customer Harbor Freight Tools increased by 50.19%, to Australian customer KINCROME AUSTRALIA PTY LTD by 424.34%, and to Belgian customer Varo by 63.76%[47]. - The company's online sales revenue grew by 58.64% in 2024, following its e-commerce strategy initiated in 2018[49]. - The sales revenue from lithium electric tools increased by 93.94% in 2024, with 50 new products entering trial production and 17 ready for mass production[50]. - The company's overseas sales accounted for 91.85% of total revenue, with a 45.54% increase compared to the previous year[68]. - The company's cutting tools generated CNY 418.28 million in revenue, representing 49.97% of total revenue, with a year-on-year growth of 26.03%[68]. Investment and Financial Management - The company reported a significant increase in production volume, reaching 3,240,548 units, a 39.41% rise from the previous year[70]. - The company invested a total of ¥108,292,996.69 during the reporting period, reflecting a year-on-year increase of 20,834.42%[97]. - The company has cumulatively invested 103.28 million RMB directly into fundraising projects, with an unused amount of 206.23 million RMB[108]. - The company has established a risk management framework to address market, liquidity, credit, operational, and legal risks associated with derivative investments[103]. - The company aims to mitigate foreign exchange and interest rate risks through hedging strategies related to its operational needs[102]. Governance and Compliance - The company has improved its governance structure by adding new management systems and revising existing rules to enhance operational transparency and accountability[132]. - The company has established a transparent performance evaluation system for directors and senior management, linking compensation to company and individual performance[142]. - The company has engaged independent directors to enhance the objectivity and fairness of board decisions[132]. - The company has a comprehensive governance system that includes rules for fundraising, external investments, and guarantees, ensuring compliance with legal requirements[132]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and protect their rights[143]. Employee and Shareholder Relations - The company has established a comprehensive training system, including pre-job training and various specialized training programs, to enhance employee skills and capabilities[189]. - The company has a performance-oriented compensation policy, ensuring that salaries are aligned with job positions and company performance[188]. - The company has implemented a stock incentive plan, approved on September 10, 2024, to motivate employees and align their interests with shareholders[196]. - The cash dividend distribution plan has been approved and aligns with the company's articles of association and shareholder meeting resolutions[193]. - The company has ensured that minority shareholders have had the opportunity to express their opinions and that their rights have been protected[193].

| | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □电话会议 ☑现场参观 | | 参与单位及人员 | 华福证券研究所机械研究员 唐保威 | | 时间 | 2025 年 3 月 19 日下午 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员 | 董事会秘书张垚嗣 | | | 一、公司切割工具、打磨工具、钻孔紧固工具占营业收入比 | | | 重大概多少？公司目前的产能布局是怎样的？ | | | 2023 年度切割工具占比 56.61%、打磨工具占比 24.79%、钻孔 | | | 紧固工具占比 8.25%，其余为配件及其他工具。 | | | 金华婺城区生产基地未来主要做交流电动工具，年产能 320 | | | 万台；金东区生产基地主要做锂电电动工具（含锂电园林工具）， | | 投资者关系活动 | 年产能 200 万台；越南工厂建成后将形成年产 80 万台手持式电动 | | 主要内容介绍 | 工具的生产能力。 | | | 二、原材料的价格波动如何？ | | | 原材料价格波动不大，个别原材 ...

Company Overview - Zhejiang Kaichuang Electric Co., Ltd. primarily focuses on the research, production, and sales of handheld electric tools and core components, with a variety of products including cutting, grinding, drilling, and fastening tools [2]. - The company was listed in June 2023 [2]. Financial Performance - In the third quarter of 2024, the company's revenue increased by over 60% year-on-year, attributed to the recovery of foreign customer inventories and a rise in orders [2]. - The total revenue for the third quarter of 2024 showed a year-on-year growth of over 30%, with a revenue target of 1.14 billion yuan for 2025 [3]. Product Development - The company developed over 90 new products across 17 categories in the first half of 2024, with 14 products already in production and 10 in trial production [2]. Impact of Tariffs - The impact of U.S. tariffs on the company is currently minimal, as customers are willing to share some of the tariff costs, and the establishment of a production base in Vietnam is expected to further reduce tariff impacts [3]. Sales Channels - The company employs multiple sales models, including: - Sales through foreign brand retailers, such as Harbor Freight Tools in the U.S. - Exports through well-known electric tool brands like Bosch and Stanley. - Sales via import-export merchants. - Cross-border e-commerce platforms like Amazon [3]. Value Management - Since its successful listing in 2023, the company has focused on value management and investor returns, distributing a total cash dividend of 45.28 million yuan [3]. - The company recognizes the importance of stock incentives for talent attraction and business development, having approved a stock incentive plan for 31 mid-level and core technical personnel in September 2024 [3].

2024 年 12 月 31 日，公司披露《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-085）， 唐和勇先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，唐 和勇先生将不再担任公司任何职务。公司监事会于 2025 年 1 月 17 日召开第二届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事 的议案》，同意提名祝渭军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同 意提交股东大会审议，详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露的《关于补选公司第二届 监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。2025 年 2 月 11 日公司 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工 代表监事的议案》，祝渭军先生当选公司第二届监事会非职工代表监事，与公司非 职工代表监事诸葛平先生、职工代表监事吴鸟云先生共同组成第二届监事会。 2025 年 2 月 11 日公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》，选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席（简 历详见附件），任期自监事会审议通过之日起至第二届 ...