证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-032 浙江开创电气股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、本次投资概述 为进一步促进浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"） 业务发展，加快公司建设海外基地的战略布局，促使公司原产地多元化，防范贸 易摩擦，培育东南亚市场，实施国际与国内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营 管理国际化的战略发展规划，公司拟通过新设新加坡公司在越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目（以下简称"越南公司建设项目"）。 本项目总投资为 2,000 万美元，主要用于越南公司的土地购置、厂房建设、 生产设备购置和安装、人员招聘以及流动资金等方面；其中 6,102.01 万人民币 （约为 835.90 万美元）为开创电气募集资金，其余部分为开创电气自有、自筹 资金。 2、审议程序 本次对外投资设立全资子公司及孙公司以实施"越南公司建设项目"的事项 已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-031 浙江开创电气股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 9 日浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创 电气"）召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司：调减"营销网络拓展 及品牌建设提升项目"投资额、实施内容并增加实施主体金华星河科技有限公司 （以下简称"星河科技"）、金华丁宇电子商务有限公司（以下简称"丁宇商务"）， 并向子公司提供借款以实施募投项目；取消"年产 100 万台交流电动工具建设项 目"、"研发中心项目"及"补充营运资金"；新增"通过新设新加坡公司在越 南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目"，并通过向实施主 体以注资及提供借款的方式以实施募投项目。 该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，该事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。此外，本 次通过新 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-033 浙江开创电气股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，公司定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）以现场投票与网络投票相 结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公号编号：2023-028）。 根据公司的实际情况，公司控股股东、实际控制人吴宁先生于 2023 年 9 月 9 日提请将公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募集资金 用途的议案》及《关于对外投资的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公 ...

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日在公司 会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第十三次会议，本次会议为紧急临时 会议，会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、电话通知或其他口头方式向 全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长吴宁先生召集并主持。吴宁先生在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时 限要求。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-029 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为满足募集资金投资项目的实际开展需要， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥293,852,364.73, a decrease of 3.91% compared to ¥305,798,436.76 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥26,866,090.47, down 8.03% from ¥29,211,078.78 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 16.13% to ¥26,215,632.65 from ¥22,574,024.52 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥47,477,241.81, a decline of 14.87% compared to ¥55,771,261.76 in the same period last year[19]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥809,919,900.51, representing a 75.90% increase from ¥460,432,383.92 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 102.22% to ¥652,929,136.42 from ¥322,872,948.35 at the end of the previous year[19]. - The company's operating costs decreased by 9.12% to ¥222,449,221.70, indicating improved cost management[51]. - The company reported a significant increase in net cash and cash equivalents, rising by 857.91% to ¥380,184,345.52, primarily due to fundraising activities[51]. - The company achieved a 26.03% increase in revenue from cutting tools, reaching ¥157,080,034.72, demonstrating strong market demand[53]. - The company reported a total revenue of 3,006.12 million yuan for the first half of 2023, with an expected annual related party transaction amount of 7,700 million yuan[135]. Governance and Compliance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the financial statements, with key personnel affirming their responsibility for the report's integrity[3]. - The report includes a detailed directory of important documents and disclosures made during the reporting period, ensuring transparency[8]. - The financial report is prepared in compliance with the relevant laws and regulations, ensuring adherence to legal standards[3]. - The board of directors has fully attended the meeting to review the half-year report, ensuring governance and oversight[4]. - The company has a dedicated contact for investor relations, enhancing communication with stakeholders[15]. - The semi-annual financial report has not been audited[124]. - The company is committed to maintaining transparency in its financial disclosures and related party transactions[129]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section, highlighting proactive risk management[4]. - The company faces significant risks from exchange rate fluctuations due to high overseas sales, primarily settled in USD, which could adversely affect its operating performance[78]. - The company is exposed to risks from rising raw material prices, including silicon steel, aluminum parts, and other essential materials[79]. - The proportion of raw materials in the cost of self-produced products is 83%, which significantly impacts the company's gross margin and profitability due to price fluctuations[80]. - The company is facing risks from trade frictions, particularly due to U.S. tariffs on Chinese imports, which could adversely affect operational performance[82]. - The company has established a customer rating system to manage accounts receivable and minimize risks associated with customer creditworthiness[81]. Research and Development - The company has increased its R&D investment in DC electric tools to adapt to industry trends[27]. - Research and development investment increased by 18.62% to ¥9,584,378.03, reflecting the company's commitment to innovation[51]. - The company has developed several core technologies, including brushless motor control technology and intelligent battery management systems, enhancing its competitive edge in the market[44]. - The company is actively engaged in research and development of new technologies to improve operational efficiency[130]. - The company aims to enhance its competitive edge through technological advancements in product offerings[134]. Environmental Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental and social responsibility, reflecting its corporate governance values[5]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit according to the 2023 annual environmental information disclosure list published by the local ecological environment bureau[95]. - The company has obtained the environmental impact assessment approval for its construction projects, complying with environmental protection administrative licensing requirements[96]. - The company has implemented strict compliance with various environmental protection laws and standards, ensuring responsible environmental management[95]. - The company has achieved zero production wastewater discharge, with domestic wastewater treated to meet the third-level standard before being released[102]. - The company generated 580,000 KWh of photovoltaic power during the reporting period, contributing to carbon emission reduction efforts[110]. Market Position and Strategy - The company exports its products to North America, Europe, Asia, South America, and Oceania, serving well-known companies such as Harbor Freight Tools and Bosch[27]. - The company operates mainly through ODM/OEM business, with a focus on independent product planning, R&D, production, quality control, and sales[31]. - The company has established stable partnerships with major international retailers such as Harbor Freight Tools, Bosch, and Stanley Black & Decker, enhancing its market presence in North America and Europe[41]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings through strategic partnerships[130]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[134]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.6 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 80,000,000 shares[4]. - The company issued 20 million shares at a price of RMB 18.15 per share, increasing total share capital from 60 million to 80 million shares[154]. - Domestic natural persons hold 79.05% of the shares, while domestic legal entities hold 20.95%[153]. - The shareholder structure indicates a diverse ownership, with significant holdings by domestic individuals and entities[161]. Financial Position - The company's total share capital now consists of 60 million limited sale condition shares and 20 million unrestricted shares[158]. - The total liabilities of the company were not explicitly stated, but the current liabilities included accounts payable of CNY 87,807,737.80, down from CNY 99,028,901.26, indicating a decrease of about 11.2%[175]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is CNY 647,250,417.06, an increase from CNY 275,089,579.13 at the end of the previous year, representing a growth of approximately 134.5%[198]. - The company has maintained a stable capital structure with no changes in the capital reserve or surplus reserve reported[198].

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：德邦证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：开创电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：劳旭明 | 联系电话：021-68761616 | | | 联系地址：上海市中山东二路 558号外滩金 | | | 融中心 幢 层 N1 7 | | 保荐代表人姓名：张红云 | 联系电话：021-68761616 | | | 联系地址：上海市中山东二路 558号外滩金 | | | 融中心 N1 幢 7 层 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为浙江开创 电气股份有限公司（以下简称"开创电气""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江开创 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，开创电气首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 18.15 元，本次发行募 集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根 据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影 响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资金正常使用的情况 下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元（含本数），自有资金 不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司 2023 年第三 次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-026 浙江开创电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有 ...

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为 26,866,090.47 元，其中母公司实现的净利润为 26,706,524.96 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，合并报表中可供分配的利润为 178,721,285.45 元，母公 司可供分配的利润为 188,214,119.31 元。（以上财务数据未经审计）。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《浙江开创电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司近三年 的实际分红情况，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2023 年半年度 利润分配方案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.60 元（含税），共分配现金股利 12,800,000 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。 本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若本次利润分配预案披露 日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比 ...

浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主 席唐和勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-024 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为浙江开 ...