浙江开创电气股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》等规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次实际获授第二类限制性股票的 31 名激励对象均符合公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过的《浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： 综上所述，监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或获 授权益的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一部分 引 言 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占首次授予 权益总量的 | 占目前公司 总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 比例 | 例 | | 1 | 张垚嗣 | 中国 | 董事、副总经 理、董事会秘书 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | 2 | 王寿江 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | 3 | 张威 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | 4 | 黄丽 | 中国 | 董事、营销中心 大客户经理 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | | | 其他核心骨干员工（27 | 人） | 210.00 | 72.41% | 2.02% | | | | 首次授予合计（31 | 人） | 290.00 | 100.00% | 2.79% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-066 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 10 月 9 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，本次利润分配方案为：以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 12,480,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会应对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的授予价格进行相应调整。 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，对 本次 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-064 浙江开创电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度 利润分配预案（以下简称"权益分派方案"）已获 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年半年度利润 分配预案的议案》，同意以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 12,480,000.00 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本。 若本次权益分派方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生 变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照"分配总 额不变"的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-063 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长吴宁先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的 ...

浙江开创电气股份有限公司 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-062 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露的相关公告。 公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了 充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人及激 励对象在本 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电 气 浙江开创电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|----------------------------------------|-------| | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 活动类别 | 现场参观 | □电话会议 | | | | ☑ | 其他：专精特新及行业联合上市公司交流会 | | | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------------| | 参与单位及人员 | 山西证券 汽车及机械行业首席分析师 刘斌 | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日（周三） 10:30~11:30 | | 地点 | 杭州全景路演厅 | | 公司接待人员 | 公 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-061 浙江开创电气股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开了第 二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<浙 江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等 议案。公司于2024年9月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南第1号》"）和《公司章程》的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单和职务在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划的首次授予激励 ...