证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-039 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 10 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。在同日 召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事 同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式向 各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由全体董事共同 推举的邵安仓先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青 岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举邵安仓先生为公司第二届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至 ...

的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 北京市环球律师事务所上海分所 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 GLO2023SH（法）字第 08111-2 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（以下称"《股东大会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-038 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年11月10日（星期五）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15— 15:00。 2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份 有限公司办公楼四层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。 6、本次会议的召 ...

公司监事会同意选举齐宝春先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-040 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于2023年11月10 日以现场会议形式在公司会议室召开。在同日召开的2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免本次 会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式向各位监事发出。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由全体监事共同推举的齐宝春先 生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事 本次聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法利益，尤 其是中小股东合法利益的情形。 综上，我们一致同意聘任邵安仓先生为公司总经理，聘任李玉兰女士、李昌 健先生、王刚先生、郑林坤先生为公司副总经理，聘任路伟先生为公司财务总监， 聘任郑林坤先生为公司董事会秘书。 独立董事：徐国君、牛传勇、杨奇峰 2023 年 11 月 10 日 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场， 现就第二届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见： 经认真审查本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职资格、工作经历、专 业能力和职业素养等方面情 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-041 1、非独立董事：邵安仓先生（董事长）、李玉兰女士、路伟先生、隋晓先 生 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事 会董事、第二届监事会非职工代表监事；召开第二届董事会第一次会议选举产生 了第二届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了高级管理人员及证券事务代 表；召开第二届监事会第一次会议选举产生了第二届监事会主席。公司董事会、 监事会换届选举暨聘任高级管理人员的工作已经顺利完成，现将相关情况公告如 下： 一、第二届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人。成员如下： 2、独立董事：徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-037 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：工程款 8,534,403.90 元及相应利息和本案的部分案件受理 费、诉讼保全费等。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件处于一审判决上诉期内，最终结 果尚存在不确定性，因而本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不 确定性，最终实际影响以法院生效判决结果为准。 近日，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东省青 岛市城阳区人民法院（以下简称"城阳法院"）出具的（2022）鲁 0214 民初 7429 号《民事判决书》，公司作为被告，与原告中国化学工程第十四建设有限公司（以 下简称"中化十四建"）的建设工程施工合同纠纷一案，一审已判决。现将相关 诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司于近日收到城阳法院出具的（2022）鲁0214民初7429号《民 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《监管规则适用指引——发行类第 4 号》、《中国证监会关于进一步推进新股发 行体制改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对盘古智能本次相关股东延长股份锁定期进行了核查， 具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股 面值人民币 1 元，发行价格为人民币 37.96 元/股，并于 2023 年 7 月 14 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。本次发行后 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-036 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），并经深圳证券交 易所同意，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 37.96 元/股，并于 2023 年 7 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交 易。本次发行后，公司总股本由 111,434,205 股增加至 148,584,205 股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东、实际控制人邵安仓、李玉兰夫妇承诺 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接和间接持有的首发前股票，也不提议由公司回购该部分股票。 2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥102,842,973.88, representing a 7.67% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥288,833,801.36, up 26.30% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,058,740.13, a decrease of 41.20% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥75,955,516.74, reflecting a 1.75% increase[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.11, down 60.71% from the previous year, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.11[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥288,833,801.36, an increase of 26.3% compared to ¥228,697,151.63 in Q3 2022[17] - Net profit for Q3 2023 was ¥75,955,516.74, a slight increase of 1.8% from ¥74,643,007.19 in Q3 2022[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 is CNY 75,955,516.74, compared to CNY 74,650,280.65 in Q3 2022, reflecting a slight increase[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,168,049,051.74, a significant increase of 170.75% compared to the end of the previous year[4] - Current assets totaled ¥1,926,158,417.14, compared to ¥603,433,670.88 in the previous year, indicating a growth of 218.5%[16] - The company's total liabilities were ¥135,195,390.06, up from ¥110,883,134.31, representing a 22% increase[16] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥2,032,853,661.68, marking a 194.93% increase from the previous year-end[4] - Shareholders' equity reached ¥2,032,853,661.68, a substantial increase from ¥689,868,686.33 in the previous year, reflecting a growth of 194.5%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at -¥6,748,379.91, a decline of 104.57% compared to the previous year[4] - Cash inflow from operating activities for Q3 2023 is CNY 164,879,658.92, a decrease of 40.3% from CNY 276,542,745.64 in Q3 2022[20] - Cash outflow from operating activities for Q3 2023 is CNY 171,628,038.83, compared to CNY 128,876,013.65 in Q3 2022, indicating an increase of 33.1%[20] - Cash inflow from investment activities for Q3 2023 is CNY 998,510,151.85, up from CNY 499,089,584.68 in Q3 2022, representing a growth of 100.1%[21] - Net cash flow from investment activities for Q3 2023 is -CNY 1,276,658,833.96, compared to -CNY 206,206,248.45 in Q3 2022, indicating a worsening situation[21] - Cash inflow from financing activities for Q3 2023 is CNY 1,312,138,037.74, a significant increase from CNY 6,000.00 in Q3 2022[21] - Net cash flow from financing activities for Q3 2023 is CNY 1,263,290,868.94, compared to -CNY 793,000.00 in Q3 2022, showing a positive turnaround[21] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q3 2023 is CNY 62,656,660.77, compared to CNY 35,341,064.26 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of 77.2%[21] Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 increased by 45.46% to ¥5,501,421.21, indicating a focus on innovation and product development[10] - The company experienced a 98.78% increase in selling expenses, totaling ¥8,279,240.21, primarily due to higher marketing costs and employee compensation[10] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥202,781,104.86, up from ¥150,686,809.90 in the same period last year, reflecting a 34.6% increase[17] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥13,481,483.12, compared to ¥11,300,176.23 in Q3 2022, showing a 19.3% increase[18] - The company reported a financial expense of -¥6,755,474.08, a significant improvement from -¥591,885.09 in the same quarter last year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,040[11] - Major shareholder Shao AnCang holds 30.91% of shares, totaling 45,932,362 shares[11] - The company has a total of 113,562,555 restricted shares, with various shareholders holding significant amounts[13] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, indicating concentrated ownership[11] - The company plans to lift restrictions on shares for several shareholders on specific dates in 2024 and 2026[13] - There are no preferred shareholders reported in this quarter[12] Other Information - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, which rose by 541.78% to ¥834,785,206.10 due to funds raised from the initial public offering[9] - The company has a significant amount of trading financial assets totaling ¥648,279,362.93 as of September 30, 2023[14] - The company's financial position shows a substantial increase in liquid assets compared to the beginning of the year[14] - The company has not reported any new strategies or major developments in this quarter[13]