证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-037 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议决定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[8]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, which reflects a projected growth of 25% year-over-year[8]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥200,193,695.19, representing a 7.64% increase compared to ¥185,990,827.48 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 49.04% to ¥29,504,019.15 from ¥57,896,776.61 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,052,965.18, down 60.56% from ¥55,920,657.71 in the previous year[13]. - The gross margin for the lubrication systems and components decreased by 15.42% to 44.72%, while the hydraulic systems and components saw a 95.85% increase in revenue, but a 9.54% decrease in gross margin to 23.45%[40]. - The company achieved operating revenue of CNY 200.19 million, a year-on-year increase of 7.64%, primarily driven by a significant rise in hydraulic system sales[33]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 29.50 million, a decrease of 49.04% year-on-year, mainly due to a share-based payment expense of CNY 21.12 million related to the 2023 stock incentive plan[33]. - Total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 30,494,010.67, compared to CNY 57,107,810.79 in the same period of 2023, indicating a decline[118]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users by the end of June 2024[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[8]. - The company aims to become a world-class manufacturer of lubrication and hydraulic systems, focusing on high-end products to replace imports[18]. - The company is focusing on expanding its overseas market presence, establishing a subsidiary in Germany to facilitate international business operations[58]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on innovative manufacturing technologies[8]. - The company invested CNY 15.63 million in R&D, accounting for 7.81% of operating revenue, and holds 11 invention patents and 47 utility model patents[33]. - The company is constructing the Pangu Intelligent (Shanghai) R&D Center to attract global talent and enhance its R&D capabilities[34]. - The company’s R&D investment increased by 95.86% to ¥15,630,061.15 from ¥7,980,061.91 in the previous year, reflecting a strong commitment to innovation[39]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 0.55% to ¥2,236,009,100.20 from ¥2,223,802,105.57 at the end of the previous year[13]. - The company’s financial assets totaled ¥702,653,385.55, with a fair value change gain of ¥2,594,857.33 during the reporting period[46]. - The total amount of restricted assets at the end of the reporting period was ¥101,614,266.85, including cash and receivables[44]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥163,998,528.39, an increase from ¥87,440,223.05 at the beginning of the period[108]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities was negative at -¥15,300,956.39, a significant decline of 680.57% compared to -¥1,960,230.56 in the same period last year[13]. - The net cash flow from investment activities increased by 300.83% to ¥110,902,845.68, compared to a net outflow of ¥55,222,298.41 in the previous year, indicating improved cash recovery from investments[39]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,650,679,626.47, a substantial increase from CNY 360,248,440.00 in the previous year[121]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 28,491,441.39, compared to negative CNY 794,337.92 in the first half of 2023[121]. Strategic Initiatives and Acquisitions - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's production capacity by 40%[8]. - The company strategically invested in Zhongcheng Petrochemical to enhance its presence in the lubricating oil sector[29]. - The company has established partnerships with notable clients including Goldwind Technology and Siemens Gamesa, expanding its market influence[32]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions, which it plans to mitigate through diversified sourcing strategies[2]. - The company is facing risks related to the volatility of gross profit margins due to factors such as the exit of national subsidies and cost-cutting pressures from wind turbine manufacturers[60]. - The company aims to mitigate risks associated with new application fields by accelerating the implementation of fundraising projects and establishing a technology research center in Shanghai[59]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[51]. - There were no significant environmental penalties or violations reported during the reporting period, and the company complied with relevant environmental laws[71]. - The financial report was approved by the board of directors on August 26, 2024[135]. - The company’s half-year financial report was not audited[75]. Shareholder Information - The company reported a total share count of 148,584,205, with 76.72% being restricted shares and 23.28% being unrestricted shares[96]. - The largest shareholder, Shao AnCang, holds 30.91% of shares, totaling 45,932,362 shares[100]. - The company has no plans for significant mergers or acquisitions reported in the current period[93].

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 盘古智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对盘古智能本次使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项 之 法律意见书 | 目录 | | --- | | 释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 | 4 | | | 第二节 正文 | 6 | | 一、 | 本次激励计划的批准与授权 | 6 | | 二、 | 本次授予价格调整事项 | 6 | | （一） | 《股票激励计划（草案）》对授予价格调整的规定 | 6 | | （二） | 盘古智能本次授予价格调整的原因 | 7 | | （三） | 盘古智能本次授予价格调整的程序 | 7 | | 三、 | 结论意见 | 8 | 释义 在法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 盘古智能、公司 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 限制性股票（第二类限制性股票） | | 本次激励计划 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 会计师事务所选聘管理实施办法 会计师事务所选聘管理实施办法 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会 ...

关于青岛盘古智能制造股份有限公司 国金证券股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盘古智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是，保荐代表人已督导公司建立健 | | | 全规章制度 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-036 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相 关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励 计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-031 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》的有关规定。 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公 司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-035 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 16,000.00 万元超 募资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-034 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛盘古智能制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （一）募集资金的管理情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实 ...