浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋岩） 本人宋岩，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使 公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益 及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 宋岩先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 自 1986 年 8 月至 2008 年 5 月历任沈阳胶带总厂研究所职工、研究所技术员、研 究所助理工程师、研究所工程师、研究所高级工程师、工艺室主任、炼胶车间技 术主任、炼胶车间主任，自 2008 年 5 月至 2010 年 8 月任沈阳长桥胶带有限公司 检查处处长，自 2010 年 8 月至 2014 年 11 月任沈阳化大高分子材料研发中心有 限公司铁岭分公司负责人 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-018 浙江丰茂科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 一、基本情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 23 日召开了第一届董事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，同意变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第 一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-006）《关于变更公司注册 资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-010） 以及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。 二、本次经核准的变更登记事项 公司已于近日完成了工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了由宁波市市 场监督管理局换发的营业执照，具体变更情况如下： | ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-017 浙江丰茂科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了"信会师报字[2023]第 ZF11347 号"《验资 报告》。 二、募集资金专户的开立及三方监管协议签订情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-013 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人：董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年2月23日下午14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年2月23日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月23日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上 海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-014 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的董事共同推举蒋春雷先 生为会议主持人。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 战略委员会：蒋春雷（主任委员、召集人）、宋岩、王军成 审计委员会：唐丰收（主任委员、召集人）、陈文君、王静 提名委员会：陈文君（主任委员、召集人）、唐丰收、董勇修 薪酬与考核委员会：陈文君（主任委员、召集人）、唐丰收、王静 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯 ...

第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的监事共同推举王利萍 女士为会议主持人。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 同意选举王利萍女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止。内容详见公司在指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-015 浙江丰茂科技股份有限公司 三、备查文件 1、第二届监事会第一次会议 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-016 浙江丰茂科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了第二届董事会和第二届监 事会的选举。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会 议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主 席，聘任了新一届公司高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议以及第二届董事会第一次会议决议， 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬 ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 浙江丰茂科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江丰茂科技股份有限公司第 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人现就提名宋岩为浙江丰茂科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江丰茂科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_宋岩___作为浙江丰茂科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 浙江丰茂科技股份有限公司董事会提名为浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰茂科技股份有限公司第一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 _______ ...