浙江丰茂科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效 实施，根据依据《中华人民共和国审计法》等法律法规、规范性文件和《浙江丰茂科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指为了强化和改善企业内部经营管理，按照一 定的程序和专业的办法，定期、不定期地对公司内部财务收支、生产经营活动及其经 济效益的真实性、合理性、合法性，公司内部管理规章及各部门单位内部控制制度的 完整性、有效性及执行情况，公司财务处理规范性、财务制度执行情况进行监督检查 并做出合理评价。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、 有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门单位的财务收支、经济活动均应 接受本制度规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构与 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的 科学性与决策效率，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《浙江丰茂科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月7 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于 使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司 经营发展的需要，公司拟将部分超募资金2,000万元调整用于"智能底盘热控系统生 产基地（一期）项目"。本次投资事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、使用部分超募资金投资建设新项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-052 浙江丰茂科技股份有限公司 关于增选非独立董事、选举职工代表董事并调整董事会席位 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代 表董事的议案》，同日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于增选第二届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司职工代表大会选举职工代表董事 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为进一步完善公司治理结构， 公司董事会现拟对《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订。本次《公司章程》修订内容包括拟在公司董事会中增设职工代表董事 职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。因此公司于 2025 年 8 月 7 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，同意选举翟徐昌先生（简 历详 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-053 浙江丰茂科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 月 19 日。本次归属完成后，公司总股本由 104,000,000 股增加至 104,121,820 股。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市 的公告》。 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 八次会议，2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-054 浙江丰茂科技股份有限公司 关于新增设立募集资金专项账户 并授权签订募集资金专户监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 7 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授 权签订募集资金专户监管协议的议案》。公司拟在中国农业银行股份有限公司余 姚陆埠支行、宁波银行股份有限公司余姚支行新增设立募集资金专项账户，用于 "智能底盘热控系统生产基地（一期）项目"的资金存储、使用和管理，同时授 权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管 协议签署等相关事项。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-056 浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十 五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年8月25日（星期一）14：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进 ...

（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 本次使用部分超募资金投资建设新项目的决策程序，符合相关法律、法规的 规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金投 资建设新项目事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-055）。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-051 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 1 日通过短信及专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席 本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-050 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 1 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事 长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、 高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 八次会议，2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润分配以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 8, ...