证券日报网讯8月8日晚间，丰茂股份（301459）发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第三 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Fengmao Co., Ltd. held its 15th meeting of the second board of directors on August 7, 2025, to discuss the proposal for the election of non-independent directors [1] - For the fiscal year 2024, Fengmao's revenue composition is as follows: after-sales service accounts for 46.37%, complete vehicle matching accounts for 40.56%, industrial machinery accounts for 9.35%, other main businesses account for 3.2%, and home appliances and bathroom products account for 0.52% [1] - As of the report date, Fengmao's market capitalization is 5 billion yuan [1]

Group 1 - The company plans to allocate 20 million yuan of its raised funds to the "Intelligent Chassis Thermal Control System Production Base (Phase I) Project" [1] - The project will be located in the Yuyao Industrial Park, specifically in the Lanjing Urban Industrial Park, focusing on the production of thermal management systems, air suspension systems, and sealing systems [1] - The total investment for the project is estimated at 601 million yuan, with a construction timeline of 2 years [1]

Group 1 - The company plans to allocate part of the raised funds, amounting to 20 million yuan, for the "Intelligent Chassis Thermal Control System Production Base (Phase I) Project" [1] - The project will be located in the Yuyao Industrial Park, specifically in the Lanjing Urban Industrial Park, and will focus on the production of thermal management systems, air suspension systems, and sealing systems [1] - The total investment for the project is estimated to be 601 million yuan, with a construction timeline of 2 years [1]

Group 1 - The core point of the article is that Fengmao Co., Ltd. (301459.SZ) has approved the use of part of its raised funds for a new project to enhance the efficiency of fund utilization [1] - The company plans to allocate 20 million yuan of the excess raised funds for the "Intelligent Chassis Thermal Control System Production Base (Phase I) Project" [1]

东方证券股份有限公司关于 浙江丰茂科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设新项目 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本 次使用部分超募资金投资建设新项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、使用部分超募资金投资建设新项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、法规及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙江丰茂科技 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档事宜，审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 证券部是公司唯一的信息披露部门，为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案的日常办事部门。 第四条 公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的相 关负责人为其管理 ...

第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障 公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 浙江丰茂科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保 障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 按照投资期限的长短，投资活动分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、 基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第四条 公司投资活动应遵循以 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根 据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《浙江丰茂科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之 间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市 公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn./。 第二章 总体要求 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观， 以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以指 定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（下称"公司"）的重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披 露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《浙江丰茂科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司和各分支机构。本制度所 称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、控股子公司和各分支机构负责人； （三）公司派驻控股子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东和公司的关联人（包括关联法人和 关联自然人）； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据 相关法规和本制 ...