浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：丰茂股份 证券代码：301459 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年五月 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、本激励计划拟首次授予的激励对象不超过 79 人，包括本激励计划草案公告 时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其 他人员，不含公司独立董事、监事。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全 部收益返还公司。 特别提示 一、《浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-039 浙江丰茂科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次新增日常关联交易范围和额度事项无需提交公司股东大会审议。 本次审议的日常关联交易均为本公司维持日常生产经营持续稳定发展所 必须，符合公平原则及一般商业条款或不优于适用于独立第三方的条款，交易条 件及定价公允，符合本公司和全体股东利益，不会对本公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、基本情况简介 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中对 公司本年度拟与关联方余姚市舜江机械实业有限公司（以下简称"舜江实业"）发 生的关联交易事项进行了预计。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日刊登于巨潮 资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：20 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行， 进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的 积极性，激励员工更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战 略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定公司《2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次限制性股票激励计划的 执行 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-037 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 5 月 14 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，全体监事一致认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、前次 2024 年度日常关联交易预计情况 公司根据 2023 年度关联交易实际执行情况结合 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司（以下简称"舜江实业"）之间的日常 关联交易总金额不超过 600.00 万元。公司就 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 相应的审议程序，具体情况如下： 公司 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-036 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 14 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷 先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高管 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-040 一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造； 汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销 售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：余姚市远东工业城 CE10 号）。 拟变更后公司经营范围： 一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造； 汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销 售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代 理；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工； 浙江丰茂科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：丰茂股份 证券代码：301459 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年五月 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全 部收益返还公司。 特别提示 一、《浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规 范性文件，以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》制订。 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 王军成 | 中国 | 董事、总经理 | 3.00 | 4.62% | 0.04% | | 董勇修 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.00 | 4.62% | 0.04% | | 曹有华 | 中国 | 副总经理 | 2.25 | 3.46% | 0.03% | | 吴勋苗 | 中国 | 董事会秘书 | 2.00 | 3.08% | 0.03% | | 孙婷婷 | 中国 | 财务总监 | 1.50 | 2.31% | 0.02% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 （74 人） | | 40.70 | 62.62% | 0.51% | | | 首次授予部分合计 | | 52.45 | 80.69% | 0 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-038 浙江丰茂科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人陈文君符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人陈文君未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江丰茂科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事陈文君受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟定于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限 制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和 ...