浙江丰茂科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（下称"公司"）的重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披 露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《浙江丰茂科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指公司在生产经营过程中发生或即将发生、尚未公开的可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任 何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长和董事会秘 书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈 述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司和各分支机构。本制度所 称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、控股子公司和各分支机构负责 ...

浙江丰茂科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为浙江丰茂科技股 份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（ ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-076 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易额度预计 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年1-11月关联交易实 际执行情况结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方余姚市舜江机械实业有 限公司（以下简称"舜江实业"）之间的日常关联交易总金额不超过2,000.00万元。公 司2024年预计与上述关联方发生合计金额不超过900万元的日常关联交易。截至2024 年11月，公司与上述关联方实际发生关联交易总金额为673.95万元（未经审计）。 公司就2025年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于2024年12月13日召开第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议，以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议；2024年12 月 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙江丰茂科技股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜，监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 证券部是公司唯一的信息披露部门，为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案的日常办事部门。 第四条 公司各部 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价 格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了"信会师报字[2023]第 ZF11347 号"《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-075 浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第九 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-077 浙江丰茂科技股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17日召开了第二 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》，同 意修订部分公司内部管理制度，现将具体情况公告如下： 二、相关制度修订情况 本次修订后的制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。修订后的 相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 制度全文。 三、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议。 特此公告。 一、修订原因 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024年12月17日 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关 法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"） 所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-074 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 11 日通过电话及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届监事会第七次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金利 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-073 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 11 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋 春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），实 际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 （二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方余姚市舜江机械实业 有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,000.00 万元。关联董事王静女士、 蒋春雷先生已对本议案回避表决。 公司独立董事于 202 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-072 浙江丰茂科技股份有限公司 关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外 全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司 及孙公司，通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且 对外投资金额不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。为确保对外投资的顺利 实施，授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体 方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授 权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详 见公司 2024 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的 ...