浙江丰茂科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名唐丰收为浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江丰茂科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江丰茂科技股份有限公司第 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序采用现场、视频、电话或者其他方式 召开。相关独立董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除， 参加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 浙江丰茂科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-007 浙江丰茂科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席敖燕飞主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。 本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制逐项表决。 （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 本次监事会换届选举的程序规 ...

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年度关联交易实际执 行情况结合2024年的业务规划，预计2024年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公 司（以下简称"舜江实业"）之间的日常关联交易总金额不超过600.00万元。公司就 2024年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-011 公司于2024年1月26日召开第一届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议；2024年2 月2日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》，其中关联董事王静女士、蒋春雷先生对本议案回避表决；同日， 公司监事会亦审议通过此议案。保荐机构对本次2024年度日常关联交易预计事项出 具了无异议的核查意见。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成 ...

一、目常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度关联交易实际 执行情况结合 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方余姚市舜江机械实业有 限公司（以下简称"舜江实业"）之间的日常关联交易总金额不超过 600.00 万元。 公司就 2024 年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下: 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议, 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该 议案并同意将议案提交董事会审议；2024 年 2 月 2 日，公司召开的第一届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董 事王静女士、蒋春雷先生对本议案回避表决；同日，公司监事会亦审议通过此议案。 本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_唐丰收__作为浙江丰茂科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 浙江丰茂科技股份有限公司董事会提名为浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰茂科技股份有限公司第一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_陈文君__作为浙江丰茂科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 浙江丰茂科技股份有限公司董事会提名为浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰茂科技股份有限公司第一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责 主持委员会工作。 1 第九条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其在 委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除 非出现《公司法》《公司章程》或本工作制度规定不得任职的情形，不得被无故 解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的 委员。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，且 至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第七条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第一条 为强化浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长蒋春雷主持，部分监事、高管列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第一届董事会提名委员会对董事 候选人资格审核无异议，同意推选蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 出席会议的董事对以上候选人 ...

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 监事会议事规则 第一条 为进一步规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及 《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 浙江丰茂科技股份有限公司 （五）公司、董事、监事、高 ...