证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-045 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 6、本次股东大会的召集、召开及表决方 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 472 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 8 月 15 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议公告》《浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第十次 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-048 浙江恒达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）于 2024 年 8月 15日召开 2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董 事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；公司于 2024年 7月 30日召开第 五届第三次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事，公司董事会、 监事会顺利完成换届选举。 2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成了公司董事长、副董事长、监事会主席的选举及高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名， 具体成员如下： 非独立董事：潘昌先生（董事长）、姜文龙先生（副董事长）、赵新民先生、 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-046 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，董事会根据《公司章 程》规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向 全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司现有董事 9人，实际出席会议 9 人。全体董事推举董事潘昌主持本次会议，监事会成员和高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 议案内容： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 7 月 30 日召开的第五届第三次职工代表大会选举产生的第四届监事会职 工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事会根据《公司章程》规定，经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召 开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2024年 8月 15日以现场方式在 公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。全体监事推举监事 周青主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-047 浙江恒达新材料股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 ...

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-044 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品，是指远期、掉期（互换）和期权等产品或者混 合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产包括证券、指数、利率、汇率、 货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。本制度所称外汇衍生品业务是指 为满足公司正常经营和业务需要，与具有相关业务经营资质的金融机构开展的用 于规避和防范汇率风险的各项外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、期权、 期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。 第三条 本制度适用于公司及子公司（ ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-041 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司闲置自有资金 使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营 业务正常发展、有效控制投资风险的情况下，同意公司（含全资子公司）使用 暂时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元整）购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的 情况 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，并于 2023 年 4 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒达新材开展外汇衍生品业务 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 外汇衍生品业务情况概述 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》，为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司（含子公司，下同）开展外 汇衍生品业务，总额度不超过 50,000 万元人民币或等值外币。本事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （一）交易目的 为降低总融资成本、扩大融资渠道，公司拟通过合作银行等金融机构以内保 外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-037 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024年 7月 30日下午 3时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事 3 人， 实际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 1.1 提名周青先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 提名黄凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...