浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-051 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024年 8月 26日下午 3时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事 3 人， 实际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘 要>的议案》 议案内容： 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披 ...

中信建投证券股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 公司及全资子公司根据实际经营发展的需要，拟新增与关联方龙游宏发物流 有限公司（以下简称"宏发物流"）的关联交易，预计 2024 年度与宏发物流累计 发生关联交易不超过 1,500 万元。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事潘 昌回避表决，该议案已经董事会审计委员 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-055 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 序 号 | 开立账户银行 | 银行账号 | 存入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行 | 13810078801400002317 | 15,000.00 | | 4 | 宁波银行股份有限公司衢州龙游支行 | 92030122000034156 | 5,000.00 | | 5 | 招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支 行 | 571904706910828 | 5,000.00 | | | 合 计 | | 73,155.29 | 此外，减除预付的保荐费 188.68 万元，以及审计及验资费用、律师费用、 用于本次发行的信息披露费用、本次发行上市相关手续费用及其他费用等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,533.84 万元（不含税）后，公司本次 募集资金净额为 70,432.77 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙江恒达新材料股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：鄢让 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系电话：021-68801570 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒达新材 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕1341 号），公司首次公开发 行人民币普通股《（A 股）股票 22,370,000 股，每股发行价格为 36.58 元，并于 2023 年 8 月 22 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 67,1 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-049 浙江恒达新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"恒达新材"）首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售限 售股份； 2、本次申请解除限售股东户数共计 46 户，解除限售股份的数量为 12,277,081 股，占公司总股本的 13.7205%，其中，首次公开发行前已发行股份 的股东 45 户，本次解除限售的股份数量为 11,867,021 股，占公司总股本的 13.2622%；首次公开发行战略配售股份的股东 1 户，本次解除限售的股份数量 为 410,060 股，占公司总股本的 0.4583%。限售期为自公司首次公开发行股票并 上市之日起 12 个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 8 月 22 日（星期四）。 一、 首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 根据中 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-045 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 6、本次股东大会的召集、召开及表决方 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 7 月 30 日召开的第五届第三次职工代表大会选举产生的第四届监事会职 工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事会根据《公司章程》规定，经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召 开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2024年 8月 15日以现场方式在 公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。全体监事推举监事 周青主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-047 浙江恒达新材料股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-048 浙江恒达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）于 2024 年 8月 15日召开 2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董 事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；公司于 2024年 7月 30日召开第 五届第三次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事，公司董事会、 监事会顺利完成换届选举。 2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成了公司董事长、副董事长、监事会主席的选举及高级管理人 员、内审部负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名， 具体成员如下： 非独立董事：潘昌先生（董事长）、姜文龙先生（副董事长）、赵新民先生、 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 472 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 8 月 15 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议公告》《浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第十次 ...