证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-015 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，由主承 销商中信建投证券股份有限公司通过交易所系统采用向参与战略配售的投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,237 万股，发行价为每股人民币为 36.58 元，共计募集资金总额为人民币 81,829.46 万元，扣除未支付的承销和保 荐费用 8,674.17 万元（不含前期已预付的保荐费用 188.68 万元）后的募集资金 为 73,155.29 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 8 月 14 日分别汇入本公司 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材拟使用部分 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江恒达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,237.00 万股,每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 36.58 元，募集资金总额 81,829.46 万元，扣除发行费 用 11,396.69 万元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2、交易场所：上海期货交易所。 3、资金额度：公司（含全资子公司及控股子公司）开展期货套期保值业务 的保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500 万元，任一交易日持有的最高合 约价值不超人民币 10,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易期限：授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会审议通过之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期 限自动顺延至该笔交易终止时止。 5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材本次开展期 货套期保值业 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的相关规定，对恒达新材 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 关于浙江恒达新材料股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，通过向参与 战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）2,237 万股，发行价为每股 36.58 元，募集资金总额为人民币 81,829 ...

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于 变更证券事务代表的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任 陈臣拓先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过 之日至第三届董事会届满之日止，即 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 8 月 15 日。 陈臣拓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定。 陈臣拓先生联系方式如下： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-023 浙江恒达新材料股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表郑洲娟 女士因工作变动，不再兼任公司证券事务代表，离任后仍将继续担任公司董事 会秘书、总经理助理。 董事会对郑洲娟女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的 谢意，郑洲娟女士辞去公司证券事务代表职务不会对公司 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 the first 分所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙24KBY0QDXF 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式回购公司股份 54,900 股，占公司当前总股本的 0.0614%， 购买股份的最高成交价为 27.50 元/股，最低成交价为 26.47 元/股， 成交总金额为人民币 1,486,611 元（不含交易费用）。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-008 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或 股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股 票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民 币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自 董事会审 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-007 浙江恒达新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交 易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或 股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股 票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民 币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 | | --- | | 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或 股权激励。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-004）。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-005 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 3 | 姜文龙 | 9,064,182.00 | 10.13 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 龙游联龙股权投资基金合伙企 | 8,110,000.00 | 9.06 | | | 业（有限合伙） | | | | 5 | 中信建投基金－宁波银行－ ...