中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材本次开展期 货套期保值业务事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营的 需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司）生产 经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期货套期 保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计划根据商 品浆价格的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保 值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-030 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第八次会议于 2023年 12月 7日下午 3时以现场方式在公司会议室 召开。会议通知于 2023年 12月 2日以书面、传真、电子邮件、短信 等方式送达。公司现有监事 3人，实际出席会议 3人。会议由监事会 主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 议案内容： 在不影响公司主营业务正常发展，能够提高资金利用率、增加 投资收益的情况下，同意公司（含全资子公司）使用闲置自有资金 购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司 股东谋取更好的回报。 投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动 性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙江恒达新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制 度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会计法》")、 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等其他相关的法律法规、其他规范性文件以及《浙江 恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及所有员工共同 实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资 产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和 规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管 理方法与控制措施的总称。 内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （三）高级管理人员：全面落实和执行内部控制制度的相关规定，组织领导 企业内部控制的日常运行，检查公司 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江恒达 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析师会议、业绩说明 会和路演、一对一沟通、现场参观、股东大会等。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材本次开展远 期外汇交易业务事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将对 公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市场的 风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利 影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与 银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元， 汇率波动将对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增 加，为尽力规避外汇市场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波 动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常运营资 金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交 易原理是：与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外 汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、 汇率办理的外汇交易业务，从而可以锁定当期外汇交易成本。 （二）开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种：公司（含全资子公司）拟开展的远期外汇交易业 务，仅限于公司（含全资子公司）生产经营进出口业务所使用的主 要结算货币，主要结算货币为美元。 2、资金额度：总额度不超过 8,000 万美元（或相同价值的欧元 等外币） 3、交易期限：自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会 审议通过之日止。 4、资金来源：自有资金，不涉及 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简洁明了、通 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容 真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒 体发布。 第五条 本制 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-034 二、 申请授信额度的必要性及对公司的影响 公司（含全资子公司）本次向银行申请综合授信额度是公司业 务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资 金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司 业务发展，有利于全体股东的利益。 三、 备查文件 1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决 议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全 资子公司）向银行申请总额不超过人民币 120,000 万元（含）的综合 授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。本事项尚 需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理 结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文 件及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设主席一 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司 董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；公司董 事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。 第二条 监事会是公司的监督 ...