公司（含全资子公司）本次向银行申请综合授信额度，主要为了 满足日常经营活动的流动资金需求，不会对公司未来财务状况、经营 成果造成损害，有利于公司的长期发展，决策程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益，尤其 是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同 意将该议案提交股东大会审议。 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《浙 江恒达新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，现 对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下独立意 见： 一、《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的议案》 的独立意见 公司本次使用部分超募资金增资全资子公司浙江恒川新材料有 限公司（以下简称"恒川新材"），用于投资建设恒川新材作为实施主 体的"年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-015 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 9 时以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议通知于 2023年 9月 22日以书面、传真、电子 邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9人，实际出席会议 9人。会 议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投 资建设项目的议案》，并提请股东大会审议 议案内容： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的公告》 （公告编号：2023-017）。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-018 为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总 额不超过人民币 120,000 万元（含）的综合授信或借款（最终以银行 实际审批的授信额度为准），并签署相关协议（包括但不限于授信协 议、借款协议等）。授信有效期至下一年度股东大会审议通过之日止。 授信有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司将在上述授信或借 款额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等相关手续，并授权 公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文 件。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-018 二、 申请授信额度的必要性及对公司的影响 公司（含全资子公司）本次向银行申请综合授信额度是公司业 务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资 金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司 业务发展，有利于全体股东的利益。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限（以下 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-016 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第六次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 3 时以现场方式在公司会议室 召开。会议通知于 2023 年 9月 22日以书面、传真、电子邮件、短信 等方式送达。公司现有监事 3人，实际出席会议 3人。会议由监事会 主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投 资建设项目的议案》 议案内容： 为实现公司长远发展并提高募集资金的使用效率，公司拟使用 部分超募资金 5,000 万元向全资子公司浙江恒川新材料有限公司（以 下简称"恒川新材"）增资，用于投资建设全资子公司恒川新材作为 实施主体的"年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 万吨食品医疗纸制 品深加工项 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-021 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十三次会议决议，决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）14 时召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现 将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14 时 网络投票时间： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-021 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 16 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 513 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 9 月 18 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第三届董 事会第十二次会议决议公告》、《浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第五 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-014 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒 达新材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 14:00 证券代码：301469 证券简称：恒 ...

证券代码:301469 证券简称:恒达新材 2023 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表 编号:投 2023-002 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|--------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □ | 电话会议 | | | □其他: | (请文字说明其他活动内容) | (排名不分先后) 国盛证券 李晨 翰潭投资 李圣园 朔盈资产 周游 李小鹏 招商银行研究院 夏嘉南 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 公司办公楼三楼会议室 公司接待人员 | --- | --- | |----------|--------| | 财务总监 | | | | 郑洲娟 | 姓名 一、公司基本情况介绍 恒达新材创建于 2002 年,位于浙江省龙游县工业园区,是一 家专业从事特种新型纸基包装材料生产与研发的国家高新技术 企业。2016 年恒 ...

证券代码:301469 证券简称:恒达新材 2023 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表 编号:投 2023-001 | --- | --- | --- | |--------------|---------------|--------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □ | 电话会议 | | | □其他: | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称 (排名不分先后) 国海证券 杨蕊菁 | --- | --- | |----------|--------| | 兴业证券 | | | 浙商证券 | 陈姗姗 | 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 公司研发中心二楼会议室 公司接待人员 | --- | --- | |----------|--------| | 财务总监 | | | | 郑洲娟 | 姓名 一、公司基本情况介绍 | --- | |------------------------------- ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-013 浙江恒达新材料股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨 2023 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012），公司定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）14 时召开公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 2023 年 9 月 6 日，公司董事会收到公司股东姜文龙先生书面提 交的《关于提请在浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会增加临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于变更 公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议案已经公 司 2023 年 8月 30 日召开的第三届董事会第十二 ...