证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定，在规定时间内编制完成了 2023 年第三季度报告。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第七次会议于 2023 年 10 月 24日下午 3时以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、传真、电子邮件、 短信等方式送达。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监 事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-025 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-024 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2023 年 10 月 24日上午 9时以现场结合通讯方式 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、传真、 电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事9人，实际出席会议9人。 会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案内容： 基于公司战略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管 理，进一步推进实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力， 公司拟投资 5,000万元在浙江省杭州市设立全资子公司，拟定注册资 本为 2,500 万元；拟投资 300万美元在新加坡设立全 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-023 浙江恒达新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]1341 号）同意注册，浙江恒达新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒达新材"）首次公开发行人民币普通股（A股） 2,237.00 万股,每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 36.58元，募集 资金总额 81,829.46 万元，扣除发行费用 11,396.69 万元（不含增值 税）后，募集资金净额为70,432.77万元。募集资金已于2023年 8月 14 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司上述首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了中汇会验[2023]8654 号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 公司于 2023年 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 553 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 10 月 16 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第三届董 事会第十三次会议决议公告》、《浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-022 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2023 年 10月 16 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒 达新材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：301469 证券简称 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2023 年 10 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：投 2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 （排名不分先后） 东北证券 陈渊文 华夏基金 彭锐哲 及人员姓名 海创基金 祝仲宽 时间 2023年10月10日 地点 公司办公楼三楼会议室 公司接待人员 副董事长、总经理 姜文龙 财务总监 叶民 姓名 董事会秘书、总经理助理 郑洲娟 一、公司基本情况介绍 恒达新材创建于 2002年，位于浙江省龙游县工业园区，是一 家专业从事特种新型纸基包装材料生产与研发的国家高新技术 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-019 浙江恒达新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审 议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持 全资子公司经营发展，同意公司为全资子公司浙江恒川新材料有限 公司（以下简称"恒川新材"）银行综合授信业务提供不超过累计 30,000 万元人民币的担保，本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时 股东大会审议。 | 二、 被担保人基本情况 | | --- | | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 2016 | 5 | 19 | 日 | | 注册资本 | 25,000 万元 | | | | | 实收资本 | 万元 25,000 | | | | | 法定代 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 根据《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 注：恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用纸生产线项目在本次公开发行上市的董事会召开前 累计已投入资金 1,251.11 万元。 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 70,432.77 万元，其中超募资金 金额为 29,808.88 万元。 二、超募资金使用情况 公司 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五 次会议以及 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用超 募资金 8,939.68 万元永久补充流动资金及归还银行贷款。截至本核查意见出具日， 公司尚未使用前述超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款。 使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达 ...

公司拟提交第三届董事会第十三次会议审议的《关于为全资子公 司申请银行授信提供担保的议案》已提交我们审阅。公司本次为全资 子公司申请银行授信提供担保是为了满足日常经营需要，有利于全资 子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次 担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的 议案》提交公司董事会审议。 独立董事：李元平、乐进治、郑梦樵 2023 年 9 月 27 日 浙江恒达新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《浙 江恒达新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就 拟提交第三届董事会第十三次会议审议的相关事项的事前认可意见 如下： ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-017 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金增资全资子公司 暨投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资建设项目：年产 5 万吨新型包装用纸生产线及 1 万吨食 品医疗纸制品深加工项目（以下简称"5+1 项目"或"该项目"）。 2、根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或 "公司"）发展规划，拟使用首次公开发行股票超募资金5,000.00万元 向该项目实施主体浙江恒川新材料有限公司（以下简称"恒川新材"） 增资，用于解决 5+1 项目部分资金需求。 3、本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 4、风险提示：项目实施过程中可能存在投资金额较大及项目市 场前景、工程建设不确定性等风险。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金增资全资 子公司暨投资建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,000.00万元向全资子公司恒川新材增资，用于投 ...