浙江恒达新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护浙江恒达新材料股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规以及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属子公司。 第三条 本制度所称的子公司包括由本公司与其他投资人共同投资,且由本 公司或子公司控股(包括直接控股和间接控股)的公司。 第四条 公司按其投入子公司的资本额或其他投资条件取得、享有和行使对 子公司的资产收益权，重大事项的决策权，高级管理人员(含董事,监事和经理层) 的选择权和财务审计监督权等。 第五条 本公司对子公司高级管理人员的任免、重大投资决策(包括但不限于 股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资)、年度经营预算及考 核等将充分行使管理和表决权利，同时将赋予子公司经营者日常经营管 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理 结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文 件及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设主席一 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司 董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；公司董 事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。 第二条 监事会是公司的监督 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告浙江证监局和深圳证券交 易所（以下简称"证券交 ...

第一条 为规范浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号<年度报告的内容与格式>》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江恒达新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 浙江恒达新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （一）符合诚实信用的原则； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则； （三）股东大会、董事会、监事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利。董事会、股东大会对关联交易进行表决时应执行回避制度； （四）关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）一名。 第七条 战略委员会主任（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当战 略委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；战略委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 1 时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任（召集人）职责，并将 有关情况及时向公司董事会报告。 第一条 为适应浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司决定设立浙江恒达新材料股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简 称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江恒达新材料股份有限公 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性 文件和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘 以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 董事、监事 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-039 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）14 时召开公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现 将本次会议有关事项通知如下： （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14 时 网络投票时间： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-039 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥228,794,362.12, a decrease of 8.78% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥28,146,110.59, an increase of 9.47% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,746,014.74, up 33.28% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 613.32 million, a decrease of 11.7% compared to CNY 694.74 million in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 70.20 million, a decline of 18.1% from CNY 85.77 million in Q3 2022[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 1.01, compared to CNY 1.28 in Q3 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,621,236,296.08, representing an increase of 82.69% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1.62 billion, an increase from CNY 887.41 million at the end of Q3 2022[19] - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 273.24 million, down from CNY 313.94 million in Q3 2022[19] - Current assets totaled CNY 1.16 billion in Q3 2023, compared to CNY 523.94 million in Q3 2022, indicating significant growth[19] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,347,994,874.24, a significant increase of 135.06% year-on-year[5] - The company reported a total of 68,340,096 restricted shares at the end of the period, with 1,230,096 shares newly added during the quarter[15] - The largest shareholder, Jiang Wenlong, holds 9,064,182 shares, representing 10.13% of the total shares[12] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,846[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥257,087,434.99, a decrease of 366.77% compared to the previous year[5] - Operating cash inflow for the current period was CNY 715,225,699.91, an increase from CNY 680,716,583.84 in the previous period[24] - Net cash outflow from operating activities was CNY -257,087,434.99, compared to a net inflow of CNY 96,370,945.44 in the previous period[26] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 122,532,403.48, down from CNY 697,930,780.73 in the previous period[26] - Cash inflow from financing activities was CNY 992,052,891.20, significantly higher than CNY 47,019,692.12 in the previous period[26] Inventory and Borrowings - The company’s inventory increased by 246.11% to ¥460,791,286.57 due to increased material purchases during the reporting period[9] - The company’s short-term borrowings decreased by 100% to zero, indicating a reduction in bank loans[9] Strategic Focus - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[15] - The company is focused on enhancing its financial position and operational efficiency through strategic initiatives[15] - Future guidance suggests a continued emphasis on innovation and market penetration to drive growth[15]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定，在规定时间内编制完成了 2023 年第三季度报告。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第七次会议于 2023 年 10 月 24日下午 3时以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、传真、电子邮件、 短信等方式送达。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监 事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-025 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-028 浙江恒达新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战 略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管理，进一步推进 实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟投资 5,000 万元在浙江省杭州市设立全资子公司（以下简称"杭州子公 司"），拟定注册资本为 2,500 万元；拟投资 300万美元在新加坡设立 全资子公司（以下简称"新加坡子公司"），拟定注册资本为 100 万 新加坡元（以下合称"本次投资"）。 本次投资已于 2023 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过，并授权公司总经理依法办理前述子公司设立的相关 事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权 限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不 构成重大资产重组。 二、设立全资 ...