证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-004 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式； 2、拟回购股份的种类：公司已公开发行的人民币普通股（A 股）； 3、拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；若 公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后的 3 年内使用完毕，则 将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销（如国家对相关政策作 调整的则按调整后的政策执行）。 4、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 39.37 元/股（含本数），该股份 回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交 易均价的 150%，实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财 务状况和经营情况确定。 5、拟用于回购的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含本数）且不超过 人民币 5,000 万元（含本数），具体以回购期限届满或回购实施完毕时实际使用 的资金总额为准。 6、拟回购 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-003 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十六次会议于 2024 年 3 月 12 日上午 9 时以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以书面、传真、电子 邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9人，实际出席会议 9人。会 议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会认为本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法 律法规的规定，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激 励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒达新材 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1341 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 22,370,000 股，每股发行价格为 36.58 元，并于 2023 年 8 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 67,110,000 股，首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 89,480,000 股，其中无限售条件 ...

特别提示： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-002 浙江恒达新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次解除限售的股份为浙江恒达新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"恒达新材"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 5,947 户，解除限售股份的数量 为 1,190,036 股，占公司总股本的 1.3299%，限售期为自公司首次公 开发行并上市之日起 6 个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024年 3月 5日（星期 二）。 一、 首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江恒达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1341 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,370,000 股，每股发行价格为 36.58 元，并于 2023 年 8 月 22 日在深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市交易。 公司首次公开发行 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规定，对恒达新材相关股东延长股份锁定期的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1341 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，恒达新材首次公开发行人民币普通股（A 股）2,237 万股， 每股发行价格为 36.58 元，并于 2023 年 8 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 公司首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下： （一）发行人控 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-001 浙江恒达新材料股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江恒达新材料股份有限公司 （以下简称 "公司"、"发行人"、"恒达新材"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,237.00 万股，每股发行价格为 36.58 元，并于 2023 年 8 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、 相关股东关于股份锁定期的承诺 公司首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下： （一）发行人控股股东、实际控制人潘昌承诺 "1、自恒达新材股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人 管理本人在本次发行前已直接或间接持有的恒达新材股份，也不得 提议由恒达新材回购该部分股份。 2、如果恒达新材上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收 盘 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-041 浙江恒达新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒 达新材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长潘昌先生。 证券代码：301469 证券简 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 675 号 致：浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 12 月 25 日在浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙 江恒达新材料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江恒达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江恒达新材料股份有限公司第三届董 事会第十五次会议决议公告》《浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第八次 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-040 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-040 | 6.00 | 《关于修订<公司章程> | √ | | --- | --- | --- | | | 的议案》 | | | 7.00 | 《关于修订公司部分治 理制度的议案》，需逐项 | √ | | | 表决 | | | 7.01 | 《关于修订<股东大会议 | √ | | | 事规则>的议案》 | | | 7.02 | 《关于修订<董事会议事 | √ | | | 规则>的议案》 | | | 7.03 | 《关于修订<独立董事工 | √ | | | 作制度>的议案》 | | | 7.04 | 《关于修订<对外担保管 | √ | | | 理制度>的议案》 | | | 7.05 | 《关于修订<关联交易管 | √ | | | 理制度>的议案》 | | | | 《关于修订<关于规范与 | | ...

浙江恒达新材料股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董 事 28 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监 事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会计制度 45 ...