证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 0 2 4 - 035 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长陈清锋先生 （一）会议召开情况 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月29日14:30 网络投票时间：2024年7月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024年7月29日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年7 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 024 - 0 3 3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 2、公示时间：2024年7月15日至2024年7月24日； 3、公示途径：公司OA公示栏； 4、反馈方式：通过邮件、书面、电话方式进行反馈； 5、公示结果：在公示期内，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司 将 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 024 - 0 3 4 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中登公司出具了查询证明。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第八次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计 划首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 1 月 12 日-20 ...

法律意见书 二〇二四年七月 | 一、 | 公司实行本次激励计划的主体资格 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次激励计划的内容 6 | | 三、 | 本次激励计划的拟订、审议程序 12 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 14 | | 五、 | 本次激励计划的信息披露义务 16 | | 六、 | 公司未为激励对象提供财务资助 16 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 16 | | 八、 | 关联董事回避 17 | | 九、 | 结论意见 17 | 北京市通商（深圳）律师事务所 关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com ...

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 2 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 4 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理 办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 本次监事会审议通过并形成以下 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：豪恩汽电 证券代码：301488 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年七月 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《豪恩汽车电子装备股 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第一条 考核目的 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照 激励与约束对等的原则，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的 实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 考核机构及职责 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部负责向董事会薪 酬与考核委员会报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司法人治 理结 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 证券简称：豪恩汽电 证券代码：301488 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 二〇二四年七月 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《豪恩汽车电子装备股份有限公司章 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 豪恩汽电继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况进行审 慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年股票期权激励计划自查表 | 是 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 34 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | | --- | --- | --- | --- | | 是 | 35 | 股票期权总额的50% | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | 36 | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权 | 是 | 37 | 激励管理办法》的规定发表专业意见 | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | 激励的条件 | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | 定 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | 激励管理办法》的规定 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | 关法律法规的规定 | | | （5）上市公司是否已按照中 ...