深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A008440 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电公 司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相 关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化 运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、 个人 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相 关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化 运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、 个人基本情况 本人陈永康，1978 年出生，中国国籍，有希腊境外居留权，大专学历。2021 年 11 月至 今广东恒晟综合能源利用有限公司担任执行董事、总经理；2020 年 9 月至今担任公司独立董 事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中担任委员， 第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会中担任委员。 ...

独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会 议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际 出席独立董事 2 名，全体独立董事共同推举的古范球先生负责召集和主持，会议的召 开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。本次会议以书面投票表决方式，审议通 过如下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 1. 关于公司 2025 年度与深圳市豪恩科技集团股份有限公司之间的日常关联交易 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2. 关于全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司 2025 年度与惠州市豪恩 智能产业投资有限公司之间的日常关联交易 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 （本页 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投 资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股，发行价为每股 人民币 39.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司共募集资金 91,494.00 万元，扣除发行 费用 7,843.08 万元后，募集资金净额为 83,650.92 万元。 上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） [2023]验字第 90031 号 《验资报告》验证。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-010 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"）作 为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对 豪恩汽电 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查的情况及核查意见如 下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是有效防范风险，合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和收益，促进企业实现战 略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对内部控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 二、 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 1 | | --- | --- | | | 17 ৰ | | 5 | 1 | | 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | --- | | 关联资金往来的专项说明 | | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 | | 其他关联资金往来情况汇总表 | Grant Thornton 型同 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 中国注册会计师 致同 廚合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月七日 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A005483 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"豪恩汽电公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了豪恩汽电公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 441A008440 号 | | 注册会计师姓名 | 平海鹏，刘亚仕 | 审计报告正文 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪恩汽电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事古范球、陈永康的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 2025 年 4 月 7 日 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关规定。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》规定，对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）变更时间 公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前后公司采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 ...