深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审 议时公司股本总额的20.00%。 | 11 | 蓝雨欣 | 核心管理骨干 | | --- | --- | --- | | 12 | 雷海涛 | 核心管理骨干 | | 13 | 李静 | 核心管理骨干 | | 14 | 李宁 | 核心管理骨干 | | 15 | 刘慧 | 核心管理骨干 | | 16 | 刘廷进 | 核心管理骨干 | | 17 | 刘晓亮 | 核心管理骨干 | | 18 | 刘洋 | 核心管理骨干 | | 19 | 莫志学 | 核心管理骨干 | | 20 | 彭群梨 | 核心管理骨干 | | 21 | 彭荣责 | 核心管理骨干 | | 22 | 沈立丰 | 核心管理骨干 | | 23 | 司正跃 | 核心管理骨干 | | 24 | 苏小虎 | 核心管理骨干 | | 25 | 田密 | 核心管理骨 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-029 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）于 2024年7月11日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提 下，可以继续使用总金额不超过人民币6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币39.78元/股，共计募集资金人民币914,940,000.00元，扣除 发行费用后，公司本次募 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-030 1、出资方式：公司使用自有资金向 LONGHORN JAPAN 增资 2、标的公司基本情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为 满足子公司 LONGHORN JAPAN CO., LTD（以下简称"LONGHORN JAPAN"）的日常经 营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长 期稳定发展，同意公司对 LONGHORN JAPAN 进行增资。具体如下：以自有资金向 LONGHORN JAPAN 进行增资，增资金额为 9,000 万日元，增资后 LONGHORN JAPAN 的 注册资本将由 1,000 万日元增至 10,000 万日元。本次增资完成后，公司仍持有 LONGHORN JAPAN 100%股权。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-02 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2024 年 7 月 4 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 11 日以线上通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事 长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 ...

独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事陈永康先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-031 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈永康先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、截至本公告披露日，征集人陈永康先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，并根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈永康先生作为征集人就公司拟于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2024 - 032 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 7 月 29 日 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过 以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互 联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其 ...

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《公司章程》等有关规定，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （以下简称"公司"）全体监事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与 分析，就 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项发表 核查意见如下： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情 形； 3、不存在最近 12 个月内因重大违法 ...

证券代码： 301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 2 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于首次公开发行前部分限售股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的首次公开发行前部分限售股份及首次公开发行战略配售股份 数量为2,426,060股，占公司总股本的比例为2.6370%，解除限售的股东户数为2户； 其中首次公开发行前已发行的股东户数为1户，解除限售股份的数量为415,000股，占 公司总股本的比例为0.4511%；首次公开发行战略配售股份股东户数为1户，解除限售股份 的数量为2,011,060股，占公司总股本的比例为2.1859%。限售期为自公司股票上市之日 起12个月； 2、本次限售股上市流通日为2024年7月4日（星期四）； 3、本次解除限售股份的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致 托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《深圳市豪恩汽车电子 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 首次公开发行前部分限售股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"）作为深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对豪恩汽电首次公开发行前部分限售股份及首 次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1026号），深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司（以下简称"公司"或"豪恩汽电"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票23,000,000股，并于2023年7月4日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-025 1、以公司现有总股本92,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。合计派发46,000,000元，公司剩 余未分配利润转结下一年度。 2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行相应调整。 3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 4、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 5、本次实施权益分派距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 2023年年度权益分派实施公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"），2023年年度权 益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 本次分派对象为：截止2024年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 ...