国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"）作 为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对 豪恩汽电 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查的情况及核查意见如 下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是有效防范风险，合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和收益，促进企业实现战 略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对内部控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 二、 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 1 | | --- | --- | | | 17 ৰ | | 5 | 1 | | 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | --- | | 关联资金往来的专项说明 | | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 | | 其他关联资金往来情况汇总表 | Grant Thornton 型同 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 中国注册会计师 致同 廚合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月七日 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A005483 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"豪恩汽电公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了豪恩汽电公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 441A008440 号 | | 注册会计师姓名 | 平海鹏，刘亚仕 | 审计报告正文 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪恩汽电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事古范球、陈永康的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 2025 年 4 月 7 日 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关规定。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》规定，对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）变更时间 公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前后公司采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》以及 《2024 年年度报告摘要》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展规划等 情况，公司拟于 2025 年 4 月 11 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 3.请拟参会的投资者提前报名登记参会。 三、公司出席人员 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及发 展规划等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 25-01 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的："淮安豪恩见素产业投资基金合伙企业（有限合伙)"（暂定名，实际 以市场监管部门最终核准为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。 2、投资金额：合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）作为有限合伙人以自有 资金认缴出资人民币 5,900 万元，占认缴出资总额的 29.50%。具体以双方另行签订的产 业基金合伙协议约定为准。 拟与专业机构共同投资设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资5,900万元人民币投资合伙企业，占认缴出资总额的29.5%，并授权公司管理 层签署相关文件并办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 0 2 5 - 0 1 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"）、控 股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"）预计 2025 年 度将与深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）、深圳市豪恩 智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）发生日常关联交易，关联交易额 度不超过 2,500.00 万元（不含税）。2024 年度实际发生的日常关联交易总额为 1,385.67 万元（不含税，未经审计）。 2、2025 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十四次会议以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈清 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"、"豪恩汽电"）实际经营情况与所处环境，为促进公司长期可持续发展，全面 提高公司管理水平和风险控制能力，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是有效防范风险，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 25-016 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2025 年度计 划向银行等具备资质的金融机构（以下简称"金融机构"）申请不超过 10 亿元人民币 的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷 款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子 公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构 实际签署的合同为准。 上述申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，各等金融机构具体授信额 ...