证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》以及 《2024 年年度报告摘要》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展规划等 情况，公司拟于 2025 年 4 月 11 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 3.请拟参会的投资者提前报名登记参会。 三、公司出席人员 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及发 展规划等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 25-01 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的："淮安豪恩见素产业投资基金合伙企业（有限合伙)"（暂定名，实际 以市场监管部门最终核准为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。 2、投资金额：合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）作为有限合伙人以自有 资金认缴出资人民币 5,900 万元，占认缴出资总额的 29.50%。具体以双方另行签订的产 业基金合伙协议约定为准。 拟与专业机构共同投资设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资5,900万元人民币投资合伙企业，占认缴出资总额的29.5%，并授权公司管理 层签署相关文件并办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 0 2 5 - 0 1 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"）、控 股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"）预计 2025 年 度将与深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）、深圳市豪恩 智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）发生日常关联交易，关联交易额 度不超过 2,500.00 万元（不含税）。2024 年度实际发生的日常关联交易总额为 1,385.67 万元（不含税，未经审计）。 2、2025 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十四次会议以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈清 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"、"豪恩汽电"）实际经营情况与所处环境，为促进公司长期可持续发展，全面 提高公司管理水平和风险控制能力，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是有效防范风险，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 25-016 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2025 年度计 划向银行等具备资质的金融机构（以下简称"金融机构"）申请不超过 10 亿元人民币 的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷 款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子 公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构 实际签署的合同为准。 上述申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，各等金融机构具体授信额 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为 公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现 将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股 份有限公司章程》的有关条款进行修订（修订对照表详见附件）。 董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核 准登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-011 附件： 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》修订对照表（2025 年 4 月修订） | 原条款内容 | | | | | | | | | | | | | 修订后条款内 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司审计委员会对致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 1-4 Grant Thornton 中日 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 441A005485 号 目 录 | 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度募集资金 | | 存放与实际使用情况的专项报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对后附的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩 汽电公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项 报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ２号-创业板上市公司 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其 ...