深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|---------------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 兰鑫亚洲投资（香港） | Roger Chu | | 及人员姓名 | 国信证券股份有限公司 | 傅嘉良/吴雨燕/李香云/赵烨 | | | 景顺长城基金管理有限公司 冯思捷 | | | | 首创证券股份有限公司 | | | | 兴业证券 王宇英 | | | | 华西基金管理有限责任公司 赵彬凯 | | | | 国金基金管理有限公司 杨凯雯 | | | | 郑州智子投资管理有限公司 李莹莹 | | | | 九泰基金管理有限公司 | | | | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 韦钰 | | | 鹏扬基金管理有限公司 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-04 3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，董事古范球先生、陈永康先生以通 讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子 装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，公司修订 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 9.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 10.承诺履行的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 11.股东信息披露的相关承诺 | 是 | 不适用 | | 12.减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 13.社保、公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 14.关于独立承担《投资协议》违 约责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 15.减少房屋租赁的相关承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪恩汽电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-046 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股 份有限公司章程》的有关条款进行修订（修订对照表详见附件）。 董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核 准登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 附件： 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》修订对照表（2024 年 8 月修订） | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第一条 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 单位：万元 | 半 | 年 | 度 | 占 | 用 | 202 | 4 | 半 | 年 | 度 | 占 | 资 | 年 | 初 | 占 | 用 | 半 | 年 | 度 | 偿 | 还 | 半 | 年 | 期 | 末 | 占 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 期 | 用 | 司 | 202 | 4 | 202 | 4 | 202 | 4 | 202 | 4 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 资 | 金 | 占 | 方 | 名 | 称 | 占 | 成 | 原 | 占 | 性 | 质 | 用 | 用 | 用 | 形 | 因 | 用 | 发 | 生 | 金 | 额 | 累 | 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 1 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制、按照相关规定未与公 司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见，与年度报告同时披露。 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第一条 为进一步完善深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资 ...

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 4 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规及中国证监 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-045 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管 理办法于 2024 年 1 月 30 日经本公司第三届董事会第五次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 11 日 14：30 召开 2024 年第四次临时股东大会。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2024 - 0 4 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月11日14:30 （2）网络投票时间：2024年9月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票 ...