募集资金管理办法 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 10. 签订许可协议； 11. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 12. 深圳证券交易所认定的其他交易。 （三） 与公司关联人之间发生的关联交易 （四） 其他重大事件 1. 重大仲裁和诉讼； 2. 变更募集资金投资项目； 3. 业绩预告、业绩快报和盈利预测； 4. 利润分配和资本公积金转增股本； 5. 股票交易异常波动和澄清事项； 6. 回购股份； 7. 可转换公司债券涉及的重大事项； 8. 股权激励。 （五） 重大风险事项 1. 发生重大亏损或遭受重大损失； 2. 发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿； 3. 可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任； 4. 计提大额资产减值准备； 5. 公司决定解散或被依法强制解散； 6. 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提 取足额坏账准备； 7. 主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押； 8. 主要或全部业务陷入停顿； 9. 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或受到重大行政、刑事处 提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、 完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以 及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公 司股份不参与分配利润。公司董事会和股东会对利润 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-055 （二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）控股 子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"惠州豪恩智能"）因日常经营需 要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称"惠州智联"） 发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过人民币 500.00 万元 （不含税）。 经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，预计 2025 年 公司及子公司与深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）发生房租、 水电、物业及管理费等日常关联交易金额不超过 100.00 万元（不含税）。具体内容详 见公司 2025 年 4 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代 码：3 0 1 4 8 8 证券简 称：豪恩汽 电 公告编 号：2 0 2 5 - 0 5 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 上述制度已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其中，序号 1-8 项、14 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议 案》，现将具体内容公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范 性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格 式》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投 资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股，发行价为每股 人民币 39.78 元。本次募集资金总额 91,494.00 万元，扣除发行费用 7,843.08 万元后，募 集资金净额为 83,650.92 万元。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-054 上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特 ...

主管会计工作的公司负责人 市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025半年度占用 2025半年度占 2025半年度信汽 2025年期初占 2025半年期末 占用方与上市公 上市公司核算 累计发生余额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质 非经营性资金占用 全片属方名称 累计发生金额 用资金会额 占用资金会额 司的关联关系 的会计科目 (不含利息) (如有) 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 - 总计 2025半年度往来 2025半年度往 2025年期初往 2025半年度偿还 2025半年期末 上市公司核算 往来方与上市公 累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质 其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金余额 累计发生余额 往来资金余额 司的关联关系 的会计科目 (不含利息) (如有) 87.68 87.68 经营性往来 其他应收款 房租押金 母公司 控股股东、实际控制人 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 及其附属企业 98 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-056 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 登记的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行 修订和完善，公司不再设置监事或监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。主要修订情况对比如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条为维护深圳市豪恩汽车电子装备 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 股份有限公司(以下简称"公司"、"上 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 市公司"或"本公司")、股东、职 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报告，说 明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因董事的 辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-058 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月10日14:30 （2）网络投票时间：2025年9月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年9 月10日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第三届董事会 ...