深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-0 18 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月29日14:30 （2）网络投票时间：2025年4月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 29 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节。 表决情 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券 简称： 豪恩汽电 公 告编号：2 0 2 5 - 0 0 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司 同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 100,911,843.04 元， 母公司 2024 年实现净利润为 116,432,537.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表累计未分配利润为 302,189,000.72 元，母公司累计未分配利润为人民币 326,651,019.77 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可 供分配利润孰低的原则，公司 ...

2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 | . | . | 1 | | --- | --- | --- | | | 1 | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 27 | | 第五节 环境和社会责任 41 | | 第六节 重要事项 43 | | 第七节 股份变动及股东情况 59 | | 第八节 优先股相关情况 65 | | 第九节 债券相关情况 66 | | 第十节 财务报告 67 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 公司负责人罗小平、主管会计工作负责人肖文龙及会计机构 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划完成的进展公告 控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"豪恩汽电"）的控股 股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）的增持计划于 2024 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体情况详见于《关于控股股东增持公 司股份计划的公告》（公告编号：2024-050）及《关于控股股东取得金融机构专项贷款承 诺函的公告》（公告编号：2024-058）。豪恩集团计划本次增持计划公告日起 6 个月内， 以自有资金或专项贷款通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份， 拟增持总金额不低于 4,000 万元人民币，且不超过 8,000 万元人民币。 近日，公司收到豪恩集团的通知，获悉其增持公司股 ...

广东省深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦（一期）1001 单元（HyQ 前坊） 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 控股股东增持股份的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司""贵公司"或"豪恩汽电"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，就贵公司控股股东深圳市豪恩科 技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）增持豪恩汽电股份事项（以下 简称"本次增持"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-003 该定点信显示，项目生命周期 5 年，预估生命周期内总营业额约 4.08 亿元，预计 2026 年 3 月开始量产。 以上客户为公司一直以来重要的战略合作伙伴，经营状况良好，具备 较强的履约能力。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于收到产品定点信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 是一家 专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企 业。公司于近日收到某合资汽车品牌（基于双方保密协议约定，不便披露 客户具体名称）的智能驾驶摄像系统产品定点信。 为准； 2、以上项目不会对公司本年度业绩产生重大影响。 二、对公司的影响 公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到客户的智能驾 驶摄像系统产品的定点信，标志着该客户对公司项目研发、生产制造、质 量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感知系统领域的综 合实力，有利于提升公司产品市场份额和知名度，对公司布局汽车智能驾 驶 ...

证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 25-002 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）的通知，获悉豪恩集团 将其持有的部分公司股份办理了质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： 1、豪恩集团本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。 2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、 违规担保等侵害上市公司利益的情形。 3、截至本公告披露日，公司控股股东豪恩集团质押的股份不存在平仓风险或被强 制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。公司控股股东本次股份质押事项不会对上 市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不会导致公司实际控制权发生变更，本 次质押的股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份 质押情况及质押风险 ...

更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪要 豪恩汽电 t报数据加V：shuinu9870 1 开报数据加V：shuinu9870 摘要 中国智能驾驶解决方案升级推动汽车电子行业快速增长,预计2028年市场 人人人人人人 - 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 头、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 头、一、一、一、头、激光雷达等传感器，有望保持市场签止哪个城 头、激光雷达等传感器,有望保持市场领先地位。 车载摄像头市场规模预计到 2025年突破 230亿元,单车摄像头数量有望提 升至平均12颗左右,豪恩汽电作为车载摄像头龙头,将受益于市场增长和 客户稳定性。 超声波雷达市场规模在 2022 年超过 15 亿美元,预计 2027 年增长至 30 亿 美元左右,豪恩汽电在超声波雷达领域市占率接近 10%,未来仍有提升空 间。 毫米波雷达市场规模预计到 2025年有望突破 30 亿美元,豪恩汽电的毫米 波雷达已实现量产并进一步放量,有望受益于市场增长。 昶瑞机电配套产品价值量不断提升,拥有智能驾驶感知层领域稀缺的平台 ● 型优势,客户结构逐渐优化,自主品 ...