证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为 公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现 将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股 份有限公司章程》的有关条款进行修订（修订对照表详见附件）。 董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核 准登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-011 附件： 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》修订对照表（2025 年 4 月修订） | 原条款内容 | | | | | | | | | | | | | 修订后条款内 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司审计委员会对致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 1-4 Grant Thornton 中日 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 441A005485 号 目 录 | 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度募集资金 | | 存放与实际使用情况的专项报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对后附的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩 汽电公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项 报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ２号-创业板上市公司 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-0 18 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月29日14:30 （2）网络投票时间：2025年4月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 29 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节。 表决情 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券 简称： 豪恩汽电 公 告编号：2 0 2 5 - 0 0 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司 同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 100,911,843.04 元， 母公司 2024 年实现净利润为 116,432,537.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表累计未分配利润为 302,189,000.72 元，母公司累计未分配利润为人民币 326,651,019.77 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可 供分配利润孰低的原则，公司 ...

2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 | . | . | 1 | | --- | --- | --- | | | 1 | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 27 | | 第五节 环境和社会责任 41 | | 第六节 重要事项 43 | | 第七节 股份变动及股东情况 59 | | 第八节 优先股相关情况 65 | | 第九节 债券相关情况 66 | | 第十节 财务报告 67 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 公司负责人罗小平、主管会计工作负责人肖文龙及会计机构 ...