证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 5 3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知于 2024 年 11 月 21 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 《第三届监事会第十次会议决议》。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司 ...

证券代码： 301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 054 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,000 万元 永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该议案尚需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509,150.61 元。2023 年 6 月 29 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （以下简称 公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 （尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称 舆情工作组"）， （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二条 公司舆情应对坚持 科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集 资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 序号 项目名称 计划投资总额 预计募集资金投入 额 1 汽车智能驾驶感知产品生产项目 15,885.00 15,885.00 2 研发中心建设项目 12,518.00 12,518.00 3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公 3,763.00 3,763.00 单位：万元 国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对豪恩汽电使用部分超募资金永久 ...

证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-052 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 11 月 21 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。 主要用于公司主营业务相关的生产经营。公司保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 0 2 4 - 051 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024年11月11日14:30 网络投票时间：2024年11月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年 11月11日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、关骁 律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 024 - 0 5 0 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"豪恩汽电"）于近日 收到公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）发出的《关 于股份增持计划的告知函》，基于对公司未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的 认可，为促进公司持续稳定、健康发展，豪恩集团拟自本公告披露之日起 6 个月内，以自 有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增 持总金额不低于 4,000 万元人民币，且不超过 8,000 万元人民币。现将相关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：深圳市豪恩科技集团股份有限公司 截至本公告披露日，豪恩集团直接持有公司股份32,845,000股，占公司总股本的35.7%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥359,213,284.65, an increase of 11.55% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,061,838.53, reflecting a growth of 2.07% year-over-year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 3.57% to ¥20,639,316.57[1] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥950,459,290.97, an increase of 13.5% compared to ¥837,151,705.89 in the same period last year[12] - The net profit for Q3 2024 was CNY 70,042,849.38, an increase from CNY 69,132,975.65 in Q3 2023, representing a growth of approximately 1.32%[13] - The total profit for Q3 2024 was CNY 71,295,918.69, compared to CNY 69,223,309.08 in Q3 2023, showing an increase of approximately 3%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥54,393,543.27, a decrease of 166.57% compared to the previous year[1] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was negative CNY 54,393,543.27, compared to positive CNY 81,707,052.87 in Q3 2023, reflecting a significant decline[15] - Cash flow from investing activities in Q3 2024 was negative CNY 554,425,492.23, compared to negative CNY 41,369,392.85 in Q3 2023, indicating a worsening cash outflow situation[16] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 457,076,877.27, down from CNY 1,034,335,855.04 at the end of Q3 2023, a decrease of about 55.8%[16] - The cash inflow from investment activities in Q3 2024 was CNY 2,472,386,518.56, significantly higher than CNY 359,692.73 in Q3 2023[16] - The cash outflow from financing activities in Q3 2024 was CNY 65,778,997.63, compared to CNY 83,597,648.82 in Q3 2023, indicating a reduction in cash outflow[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,023,615,875.81, representing a 1.27% increase from the end of the previous year[1] - The company's total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,023,615,875.81, up from ¥1,998,274,816.72 at the beginning of the year, representing a growth of 1.3%[11] - Total liabilities increased to ¥746,219,656.90 from ¥744,916,434.89, a marginal rise of 0.2%[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,408, with the largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group Co., Ltd., holding 35.70% of shares[7] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Luo Xiaoping, owning 7.61%[7] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 72,105,409, with 3,520,409 shares released during the period, leaving 68,585,000 restricted shares at the end[8] - The largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group Co., Ltd., holds 32,845,000 shares, which are all subject to lock-up until July 4, 2026[8] - The shareholder Chen Qingfeng holds 3,800,000 shares, which are also subject to lock-up until July 4, 2026[8] - The shareholder Chen Jinfa holds 6,800,000 shares, with a lock-up period ending on July 4, 2026[8] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing activities[8] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 1,886,060, with no changes reported in the current period[8] Expenses - Total operating costs amounted to ¥887,094,937.20, up from ¥774,418,274.82, reflecting a year-over-year increase of 14.5%[12] - Research and development expenses for the period were ¥97,765,987.87, compared to ¥90,477,175.34 in the previous year, indicating an increase of 8.5%[12] - The financial expenses increased significantly, showing a decrease of 62,267.21% due to increased bank deposit interest[5] - Investment income surged by 939.41% to ¥7,695,080.62, primarily due to higher returns from structured deposits[5] - The company reported a 1287.16% increase in income tax expenses, amounting to ¥1,253,069.31, due to higher tax provisions[6] - The company experienced a 206.12% increase in other current assets, totaling ¥14,936,224.37, mainly due to an increase in input tax credits[4] Equity - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.92% to ¥1,277,396,218.91[1] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,277,396,218.91, up from ¥1,253,358,381.83, indicating an increase of 1.9%[11] - The net profit for the period is not explicitly stated, but the increase in retained earnings to ¥282,963,260.76 from ¥258,920,411.38 suggests positive profitability trends[11] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.7613, down from CNY 0.9017 in Q3 2023, indicating a decrease of about 15.6%[14]

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司拟增资 事宜涉及的惠州市豪恩智能产业投资有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-827 号 （共一册 第一册） SIA ASSETS 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202401409 | | --- | --- | | 合同编号: | GDDG[2024]第 1918 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-827 号 | | 报告名称: | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司拟增资事宜 涉及的惠州市豪恩智能产业投资有限公司股东全部 | | | 权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 177,551,654.53元 | | 评估报告日: | 2024 年 08 | | 评估机构名称: | 北方亚事 日 | | 签名人员: | 彭林浩 编号: 47220027 | | | (资 To All of 6 员编号: 47100005 李日林 | | | (可扫描二维码查询备案业务信 ...