证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 0 2 4 - 051 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024年11月11日14:30 网络投票时间：2024年11月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年 11月11日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、关骁 律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 024 - 0 5 0 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"豪恩汽电"）于近日 收到公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）发出的《关 于股份增持计划的告知函》，基于对公司未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的 认可，为促进公司持续稳定、健康发展，豪恩集团拟自本公告披露之日起 6 个月内，以自 有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增 持总金额不低于 4,000 万元人民币，且不超过 8,000 万元人民币。现将相关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：深圳市豪恩科技集团股份有限公司 截至本公告披露日，豪恩集团直接持有公司股份32,845,000股，占公司总股本的35.7%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥359,213,284.65, an increase of 11.55% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,061,838.53, reflecting a growth of 2.07% year-over-year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 3.57% to ¥20,639,316.57[1] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥950,459,290.97, an increase of 13.5% compared to ¥837,151,705.89 in the same period last year[12] - The net profit for Q3 2024 was CNY 70,042,849.38, an increase from CNY 69,132,975.65 in Q3 2023, representing a growth of approximately 1.32%[13] - The total profit for Q3 2024 was CNY 71,295,918.69, compared to CNY 69,223,309.08 in Q3 2023, showing an increase of approximately 3%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥54,393,543.27, a decrease of 166.57% compared to the previous year[1] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was negative CNY 54,393,543.27, compared to positive CNY 81,707,052.87 in Q3 2023, reflecting a significant decline[15] - Cash flow from investing activities in Q3 2024 was negative CNY 554,425,492.23, compared to negative CNY 41,369,392.85 in Q3 2023, indicating a worsening cash outflow situation[16] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 457,076,877.27, down from CNY 1,034,335,855.04 at the end of Q3 2023, a decrease of about 55.8%[16] - The cash inflow from investment activities in Q3 2024 was CNY 2,472,386,518.56, significantly higher than CNY 359,692.73 in Q3 2023[16] - The cash outflow from financing activities in Q3 2024 was CNY 65,778,997.63, compared to CNY 83,597,648.82 in Q3 2023, indicating a reduction in cash outflow[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,023,615,875.81, representing a 1.27% increase from the end of the previous year[1] - The company's total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,023,615,875.81, up from ¥1,998,274,816.72 at the beginning of the year, representing a growth of 1.3%[11] - Total liabilities increased to ¥746,219,656.90 from ¥744,916,434.89, a marginal rise of 0.2%[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,408, with the largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group Co., Ltd., holding 35.70% of shares[7] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Luo Xiaoping, owning 7.61%[7] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 72,105,409, with 3,520,409 shares released during the period, leaving 68,585,000 restricted shares at the end[8] - The largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group Co., Ltd., holds 32,845,000 shares, which are all subject to lock-up until July 4, 2026[8] - The shareholder Chen Qingfeng holds 3,800,000 shares, which are also subject to lock-up until July 4, 2026[8] - The shareholder Chen Jinfa holds 6,800,000 shares, with a lock-up period ending on July 4, 2026[8] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing activities[8] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 1,886,060, with no changes reported in the current period[8] Expenses - Total operating costs amounted to ¥887,094,937.20, up from ¥774,418,274.82, reflecting a year-over-year increase of 14.5%[12] - Research and development expenses for the period were ¥97,765,987.87, compared to ¥90,477,175.34 in the previous year, indicating an increase of 8.5%[12] - The financial expenses increased significantly, showing a decrease of 62,267.21% due to increased bank deposit interest[5] - Investment income surged by 939.41% to ¥7,695,080.62, primarily due to higher returns from structured deposits[5] - The company reported a 1287.16% increase in income tax expenses, amounting to ¥1,253,069.31, due to higher tax provisions[6] - The company experienced a 206.12% increase in other current assets, totaling ¥14,936,224.37, mainly due to an increase in input tax credits[4] Equity - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.92% to ¥1,277,396,218.91[1] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,277,396,218.91, up from ¥1,253,358,381.83, indicating an increase of 1.9%[11] - The net profit for the period is not explicitly stated, but the increase in retained earnings to ¥282,963,260.76 from ¥258,920,411.38 suggests positive profitability trends[11] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.7613, down from CNY 0.9017 in Q3 2023, indicating a decrease of about 15.6%[14]

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司拟增资 事宜涉及的惠州市豪恩智能产业投资有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-827 号 （共一册 第一册） SIA ASSETS 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202401409 | | --- | --- | | 合同编号: | GDDG[2024]第 1918 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-827 号 | | 报告名称: | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司拟增资事宜 涉及的惠州市豪恩智能产业投资有限公司股东全部 | | | 权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 177,551,654.53元 | | 评估报告日: | 2024 年 08 | | 评估机构名称: | 北方亚事 日 | | 签名人员: | 彭林浩 编号: 47220027 | | | (资 To All of 6 员编号: 47100005 李日林 | | | (可扫描二维码查询备案业务信 ...

目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 公司资产负债表 | 1-2 | | 公司利润表 | 3 | | 公司现金流量表 | 4 | | 公司所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-45 | ornton 审计报告 致同审字（2024）第 441B027859 号 惠州市豪恩智能产业投资有限公司全体股东: 惠州市豪恩智能产业投资有限公司 2024 年 1-6 月 审计报告 一、审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了惠州市豪恩智能产业投资有限公司(以下简称豪恩产业)财务 报表,包括 2024年 6月 30日的公司资产负债表,2024年 1-6月的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了豪恩产业 2024年 6 月 30 目 的财务状况以及 2024 年 1-6 月的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。 ...

表决情况：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2024 年第三次独立董事专门会议决议 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事 专门会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独 立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。会议由独立董事古范球 主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 公司对参股公司增资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，符合公司的未来规 划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用自有 资金向参股公司豪恩智能增资，并将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年 10 月 22 日 ...

证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-049 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。与会董事认为：公司《2024 年第 三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 5 0 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不 ...

5、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司惠州市 豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"、"标的公司"）的有关项目进展情 况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）与公司协 商，双方拟以货币出资方式共同对豪恩智能增资，增资金额为 6,300.00 万元人民币，其 中：豪恩智联增资 60.00 万元认缴新增注册资本 60.00 万元，增资后持股比例由 60.00%变 更为 45.00%；公司增资 6,240.00 万元认缴新增注册资本 6,240.00 万元，增资后持股比例 由 40.00%变更为 55.00%。本轮增资完成后，豪恩智能注册资本由 18,500.00 万元人民币增 加至 24,800.00 万元人民币，豪恩智能成为公司控股子公司。 2、公司的控股股东深圳市豪恩科技 ...