本次监事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-053 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实 ...

证券代 码：3 0 1 4 8 8 证券简 称：豪恩汽 电 公告编 号：2 0 2 5 - 0 5 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，董事罗小平先生、陈永康先生、 古范球先生以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长 陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。与会董事 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗小平、主管会计工作负责人肖文龙及会计机构负责人(会计 主管人员)何欢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 2 | | | --- | --- | | | . | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理、环境和社会 25 | | 第五节 重要事项 27 | | 第六节 股份变动 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 单位：万元 增加 2025 年日常关联交易预计额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对豪恩汽电增加 2025 年日常关联交易预计额 度的事项进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）控 股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"惠州豪恩智能"）因日常 经营需要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称 "惠州智联"）发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过 人民币 500.00 万元（不含税）。 （二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 经 2025 年 4 月 7 日召开的 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪恩汽电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽车 电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、陈曦律 师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"，为本 法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区）以 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-049 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年8月21日14:30 网络投票时间：2025年8月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025年8月21日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年8 月21日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 5、 ...

金融界消息 截至2025年8月15日收盘，豪恩汽电（301488）报收于76.95元，上涨4.16%，换手率 15.52%，成交量3.63万手，成交金额2.76亿元。 天眼查商业履历信息显示，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司，成立于2010年，位于深圳市，是一 家以从事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本9200万人民币，实缴资本6900万人民币。公司法定 代表人为罗小平。 通过天眼查大数据分析，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项 目5次，知识产权方面有商标信息2条，专利信息450条，此外企业还拥有行政许可16个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流入1087.54万元，占比成交额3.94%。其中，超大单净流入895.98万 元、占成交额3.24%，大单净流入191.55万元、占成交额0.69%，中单净流出流出2590.99万元、占成交 额9.38%，小单净流入1503.46万元、占成交额5.44%。 豪恩汽电最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.87亿元、同比增长35.48%，归属净利 润1841.82万元，同比增长4.44%，扣非净利润1 ...

来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司，成立于2010年，位于深圳市，是一 家以从事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本9200万人民币，实缴资本6900万人民币。公司法定 代表人为罗小平。 通过天眼查大数据分析，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项 目5次，知识产权方面有商标信息2条，专利信息449条，此外企业还拥有行政许可16个。 金融界消息 截至2025年8月11日收盘，豪恩汽电（301488）报收于74.9元，下跌0.17%，换手率 19.44%，成交量4.55万手，成交金额3.40亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1246.92万元，占比成交额3.67%。其中，超大单净流入198.03万 元、占成交额0.58%，大单净流出1444.95万元、占成交额4.26%，中单净流出流入732.80万元、占成交 额2.16%，小单净流入514.12万元、占成交额1.51%。 豪恩汽电最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.87亿元、同比增长35.48%，归属净利 润1841.82万元，同比增长4.44%，扣非净利润154 ...

Core Viewpoint - The company, Haon Automotive Electronics, plans to raise up to 1.105 billion yuan through a private placement to expand production capacity and upgrade its R&D center, targeting a 3-4 times increase in capacity to meet the growing demand for intelligent driving perception systems and domain controllers [1][2][4]. Group 1: Expansion Plans - The company aims to use the raised funds for three projects: expansion of the Shenzhen production line, construction of a new production line in Huizhou, and upgrading the R&D center, with a total investment of approximately 1.452 billion yuan [4]. - The company has a current production capacity utilization rate of 80%-90% and is planning for a capacity increase of 3-4 times [1][6]. - The expansion is seen as a response to the rapid growth in market demand for core products, particularly in the context of the booming new energy vehicle sector [2][5]. Group 2: Financial Performance - The company's net profit for 2022-2024 is projected to be 1.05 billion yuan, 1.14 billion yuan, and 1.01 billion yuan, indicating stagnation in growth [2][12]. - The sales net profit margin has been declining, with a projected margin of 7.16% in 2024 [3][12]. - Despite revenue growth, the company has faced challenges with profitability, as evidenced by a decrease in net profit in 2024 compared to the previous year [10][11]. Group 3: Market Position and Strategy - The company has established strong partnerships with major automotive manufacturers, including BYD, Xpeng, and Li Auto, which positions it well in the market [9]. - The automotive intelligent perception system industry is transitioning from a "technology explosion" phase to a "scale landing" phase, necessitating significant investment in smart driving technology and ecosystem integration [5]. - The company is betting on a tenfold growth potential in the future, with current orders covering a revenue lifecycle of three to eight years [7][8].