国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）为深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，国信证券对豪恩汽电 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"）、 控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"）预计 2025 年度将与深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）、深圳市豪 恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）发生日常关联交易，关联交 易额度不超过 2,500 ...

目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相 关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化 运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、 个人 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相 关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化 运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、 个人基本情况 本人陈永康，1978 年出生，中国国籍，有希腊境外居留权，大专学历。2021 年 11 月至 今广东恒晟综合能源利用有限公司担任执行董事、总经理；2020 年 9 月至今担任公司独立董 事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中担任委员， 第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会中担任委员。 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为 公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现 将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 1-4 Grant Thornton 中日 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 441A005485 号 目 录 | 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度募集资金 | | 存放与实际使用情况的专项报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对后附的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩 汽电公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项 报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ２号-创业板上市公司 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股 份有限公司章程》的有关条款进行修订（修订对照表详见附件）。 董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核 准登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-011 附件： 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》修订对照表（2025 年 4 月修订） | 原条款内容 | | | | | | | | | | | | | 修订后条款内 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"、"豪恩汽电"）实际经营情况与所处环境，为促进公司长期可持续发展，全面 提高公司管理水平和风险控制能力，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是有效防范风险，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司审计委员会对致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"）作 为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对 豪恩汽电 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查的情况及核查意见如 下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是有效防范风险，合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和收益，促进企业实现战 略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对内部控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 二、 ...