证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-028 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年7月24日（星期三）下午14:50 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年7月24日上午 ...

北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年七月 | 一、公司实行本次激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本次激励计划的内容 4 | | 三、本次激励计划履行的程序 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 10 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决 12 | | 九、结论意见 12 | 北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划的 法律意见书 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖 宝宠物"或"公司"）的委托，担任公司第一期限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 ...

证券简称：乖宝宠物 证券代码：301498 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 （草案）摘要 乖宝宠物食品集团股份有限公司 二〇二四年七月 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司承诺，本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还本公司。 2 乖宝宠物食品集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律法规、规范 性文件，以及《乖宝宠物食品集团股 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | | | | 获授的限制 | 占本次拟授予 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票总 | | | 号 | | | | （万股） | 数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | 1 | 杜士芳 | 中国 | 董事、总裁 | 71.75 | 32.96% | 0.179% | | 2 | 高峰 | 中国 | 中高层管理人员 | 30.64 | 14.07% | 0.077% | | 3 | 李成振 | 中国 | 中高层管理人员 | 24.71 | 11.35% | 0.062% | | 4 | 李轲 | 中国 | 中高层管理人员 | 25.47 | 11.70% | 0.064% | | 5 | 王亮 | 中国 | 中高层管理人员 | 29.80 | 13.69% | 0.074% | | 6 | 穆欣 | 中国 | 中高层管理人员 | 6.04 | 2. ...

证券简称：乖宝宠物 证券代码：301498 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 （草案） 乖宝宠物食品集团股份有限公司 二〇二四年七月 乖宝宠物食品集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司承诺，本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还本公司。 2 乖宝宠物食品集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理 ...

| | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | | | --- | --- | --- | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 | 是 | | | 决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 | 是 | | | 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | | | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和 | | | | 收益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员、中高层 管理人员及核心骨干团队对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命 感，充分调动其积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第一期限制性股票激励计划 （以下称"股权激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司股权激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考 核对象的工作业绩进行评价，实现股权激励奖励与本人工作业绩、工作态度紧密 结合。 第二条 本办法适用于股权激励计划的激励对象，包括公司（含控股子公司 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事翟月玲受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 7 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激 励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人翟月玲作为征集人，按照《管理办法》有关规定和其他独立董事的委托， 就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集股东 委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征 集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一条 为进一步建立、健全乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）长效激励机制，充分调动公司管理团队及骨干员工的工作积极性和创 造性，增强员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，使各方共同关注公 司的长远发展，从而提高公司的经营效率，公司根据相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定《乖宝宠物食品集团股份有限公司绩 效考核激励机制》（以下简称"激励机制"）。 第二条 激励机制以 3 年为一个实施周期进行实施，第一个实施周期为 2024 年-2026 年。本次激励机制到期后，公司可根据具体情况进行修订，并按 规定提交董事会和股东大会审议批准后在下一个实施周期继续实施。 第三条 激励机制是公司现有薪酬管理制度之补充。激励机制由董事会薪酬 与考核委员会拟定，经董事会审议股东大会批准后与公司现有薪酬管理制度并 行实施。 第四条 本办法遵循公开、公平、公正和激励约束相结合的原则。 第二章 激励对象确定方法 第五条 激励对象确定原则 1、公司高级管理人员； 绩效考核激励机制 第一章 总则 2、公司关键岗位的中高层管理人员和核心骨干人员； 3、公司董事会认为应当激 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-026 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）第二 届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长秦华先生主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其中：孙铮、王 宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 董事、总裁杜士芳女士作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表 决。其他非关联董事参与本议案的表决。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及 ...