乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 目的 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和各部门的责任， 保证审计质量，发挥审计作用，促进经营管理，提高经济效益，保障员工合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等相关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 适用范围 公司各部门、集团及各分公司、子公司及相关机构（以下统称"被审计单 位"），应按照本制度进行或接受内部审计。 第三章 内部审计定义与目标作用 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息的真实性和完整性等 开展的审查与评价活动。 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过运用系统、规范的方 法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，促 进公司完善治理、增加价值和实现目标。内部审计的具体目标及作用包括： （一）确保公司各项行为符合法律、法规、规章及公司各项制度； （三）内部审计人员应当遵循职业道德规范，保持专业性、独立性和客观 性，不得参与被审计单位任何实际经营管理活动； （二）有效控制成本， ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-007 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告， 公司 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为428,842,376.18元，母 公司2023年度实现的净利润为140,756,360.33元。截至2023年12月31日，公司合 并报表累计未分配利润为1,116,842,403.84元，母公司累计未分配利润为 309,927,944.39元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报 告期末可供分配利润为309,927,944.39元。根据中国证券监督管理委员会《关于 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行 价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费用合 计人民币 1 ...

第二条 公司董事、监事与高级管理人员适用本制度。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动 公司董事、监事和高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发 展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 体现收入水平与公司规模与业绩相匹配的原则； （二） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三） 体现激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与个人业绩挂钩原则。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东大会审议批准，高 级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过；涉及监事薪酬的部分须报请监事 会审议通过后提请股东大会审议批准。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董 ...

法定代表人：秦华 主管会计工作的负责人：袁雪 会计机构负责人：庞振 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]621 号）同意注册，公司 2023 年 8 月于 深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)40,004,500.00 股，发行 价为 39.99 元/股，公司募集资金总额为人民币 1,599,779,955.00 元，扣除发行费 用合计人民币 127,381,106.81 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,472,398,848.19 元。 募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-005 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认真审议了公司《2023 年度监事会工作报告》，认为该报告真实准 确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金 发先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：陈金发为通讯出 席）。本次会议的召集、召开 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-011 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划 正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币8亿元的部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买保本型、流动性好、存款类产品，该额度自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的 投资期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。该议案尚 需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | | 宠物食品生产基地扩产建设项目 | 36,737.41 | 36,737.41 | | 智能仓储升级项目 | 7,191.05 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-013 乖宝宠物食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟向北京麦富迪贸易发展有限公司 和山东麦富迪贸易发展有限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增资的基本情况 1、为实现公司长期发展战略需求及促进全资子公司进一步发展，公司拟以现 金方式向北京麦富迪贸易发展有限公司、山东麦富迪贸易发展有限公司新增注册 资本。本次增资前，北京麦富迪贸易发展有限公司注册资本为100万元，增资完成 后，其注册资本为2,000万元；本次增资前，山东麦富迪贸易发展有限公司注册资 本为5,000万元，增资完成后，其注册资本为1亿元。公司仍持有北京麦富迪贸易 发展有限公司及山东麦富迪贸易发展有限公司100%股权。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增资不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次增资事项在董 ...