证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-021 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 15:00 ...

2、独立董事候选人刘启明先生、何浩女士的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规 定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深 圳证券交易场所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》的有关规定，我们作为上海维科精密 模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会提名委员会委员，对拟提 交公司第一届董事会第二十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、 ...

声明人何浩作为上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人维科精密董事会提名为上海维科精密模塑股份 有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

提名人维科精密董事会现就提名刘启明为上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

声明人刘启明作为上海维科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人维科精密董事会提名为上海维科精密模塑股 份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

上海维科精密模塑股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-019 （一）非职工代表监事 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经董事会提名委员 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举金鑫女士为公司第 二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事金鑫女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格 的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-020 上海维科精密模塑股份有 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-017 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-018 上海维科精密模塑股份有限公司 1、审议通过《关于提名董斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名张红昕先生为第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，并采取累积投票制方式逐项 ...

提名人维科精密董事会现就提名何浩为上海维科精密模塑股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海维 科精密模塑股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...