证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-026 本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-030 上海维科精密模塑股份有限公司 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案 的议案》。 2025 年中期利润分配方案由董事会在 2024 年年度股东大会授权范围内制定， 本方案无需再次提交股东会审议。 二、2025 年中期利润分配方案情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司不存在需要弥 补亏损的情况、提取任意公积金的情况。 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润为人民币 22,889,809.06 元，母公司实现净利润为人 民币 23,480,945.48 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中累计可供股 东分配利润为人民币 225,566,779.27 元，公司合并报表中累计可供股东分配的利 润为人民币 190,673,686.52 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低原则， ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-028 2025 年 8 月 1 上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人 TAN YAN LAI（陈燕来）、主管会计工作负责人黄琪及会计 机构负责人(会计主管人员)姚成长声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 138,254,866 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，维科精密发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月18日 召开，审议通过了《关于修订及公司治理相关制度的议案》等多项议案。 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-025 上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日上 午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室。 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式 召开。 4、 召集人：董事会。 5、 主持人：董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）先生。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Weike Precision (301499) has shown positive financial performance with a revenue increase and a rise in net profit for the first quarter of 2025 [1] - As of August 11, 2025, Weike Precision's stock closed at 29.5 yuan, reflecting a 2.08% increase with a trading volume of 29,400 hands and a transaction amount of 86.49 million yuan [1] - The company's latest financial report indicates total revenue of 22.6 million yuan, a year-on-year growth of 14.83%, and a net profit attributable to shareholders of 12.01 million yuan, up 22.37% year-on-year [1] Group 2 - Weike Precision has a current liquidity ratio of 3.944 and a quick ratio of 2.973, indicating strong short-term financial health [1] - The company has a low debt-to-asset ratio of 17.44%, suggesting a conservative capital structure [1] - Weike Precision has invested in 2 external companies and participated in 3 bidding projects, showcasing its active engagement in business development [2]

Core Viewpoint - The company is currently developing some products using PEEK materials, although mass production has not yet commenced [1] Group 1 - The company is actively accumulating technology and conducting research and development [1] - The company places significant emphasis on the cultivation of R&D talent to enhance its innovation capabilities [1]

Group 1 - The company held its 9th meeting of the 2nd board of directors, with all 5 directors present, and the meeting was deemed legally valid [1] - The board approved the revision of the company's articles of association and governance-related systems in accordance with relevant laws and regulations [1][3] - The board's resolutions received unanimous support with 5 votes in favor, and no votes against or abstentions [2] Group 2 - The company plans to use up to RMB 200 million of idle raised funds for cash management, with a rolling usage period of 12 months from the board's approval date [4][5] - The board also approved the permanent replenishment of working capital using RMB 49 million of excess raised funds, pending approval at the upcoming shareholder meeting [4][5] - The company aims to enhance the efficiency of idle self-owned funds by using up to RMB 200 million for purchasing safe and liquid financial products [5] Group 3 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on August 18, 2025, at 14:30 in the company meeting room [5]

Group 1 - The company held its 7th meeting of the 2nd Supervisory Board, with all 3 supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board approved the use of up to RMB 200 million of temporarily idle raised funds for cash management, aiming to improve fund utilization efficiency and generate investment returns for the company and its shareholders [1][3] - The decision to use part of the raised funds for cash management does not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders, and complies with regulatory guidelines [1][3] Group 2 - The Supervisory Board also agreed to use RMB 49 million of excess raised funds for permanent working capital supplementation, considering the company's business development plans and ensuring efficient use of funds [2] - The decision regarding the use of excess funds will be submitted for approval at the first extraordinary shareholders' meeting in 2025 [3] - The Supervisory Board unanimously supported the use of up to RMB 200 million of idle self-owned funds for cash management, reinforcing the focus on fund safety and operational normalcy [3]