杭州民生健康药业股份有限公司专注于大健康领域是集维生素与矿物质类及其他品类非处方药保健食品功能性食品研发生产销售与议题的高新技术企业 2025年4月25号杭州民生健康药业股份有限公司发布了2024年年度报告年报显示报告期内公司实现营业收入6.41亿元较上年同期增长10.23%归属于上市公司股东的净利润9183.41万元较上年同期增长7.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8720.93万元较上年同期增长10.13%接下来让我们一起来认识一下今天现场的各位嘉宾他们是杭州民生健康药业股份有限公司董事长竹福江先生杭州民生健康药业股份有限公司董事总经理张海军先生 杭州民生健康药业股份有限公司独立董事刘玉龙先生杭州民生健康药业股份有限公司财务负责人朱文君先生杭州民生健康药业股份有限公司董事会秘书程稳竹先生欢迎各位的光临下面我们有请杭州民生健康药业股份有限公司董事长竹福江先生做开场致辞有请 尊敬的各位投资者各位朋友大家好 各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 欢迎光临全景杭州路演中心杭州民生健康药业股份有限公司2024年度网上业绩说明会现在开始本次说明会由深圳市全景网络有限公司主办 全景提供特别支持 感 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 122,412,416.08, representing a 3.65% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached CNY 519,847,972.13, up 6.98% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 8,909,041.54, a decrease of 23.33% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 86,178,415.70, an increase of 5.52%[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.02, down 50.00% year-over-year, while the diluted earnings per share also stood at CNY 0.02, reflecting the same decline[3]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 86,178,415.70, an increase of 5.5% compared to CNY 81,672,290.77 in Q3 2023[23]. - Operating profit for Q3 2024 reached CNY 100,821,117.14, up from CNY 93,443,439.27 in the same period last year, reflecting a growth of 7.4%[23]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 86,178,415.70, compared to CNY 81,672,290.77 in Q3 2023, indicating a growth of 5.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,708,017,882.54, a 3.65% increase from the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,523,583,194.28 from ¥1,473,060,211.58, reflecting a growth of approximately 3.4%[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥389,824,520.26 from ¥428,301,750.63, a decline of approximately 9.5%[20]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 101,039,367.62, showing a 20.81% increase compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities increased to CNY 101,039,367.62, compared to CNY 83,634,005.05 in Q3 2023, marking a growth of 20.8%[24]. - The company experienced an increase in cash inflows from operating activities, totaling CNY 603,654,399.05, compared to CNY 492,013,037.77 in the previous year[24]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -102,836,717.85, primarily due to cash used for purchasing financial products[8]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -102,836,717.85, compared to CNY -72,777,857.74 in Q3 2023[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,480, with the largest shareholder holding 66.75% of the shares[9]. - The company reported a total of 238,000,000 restricted shares at the beginning of the period, with no shares released during the period, maintaining the same number at the end[13]. - Zhejiang Puhua Tianqin Equity Investment Management Co., Ltd. holds 10,423,629 unrestricted shares, representing the largest shareholder[11]. - The top 10 unrestricted shareholders collectively hold 272,008,733 shares, with a significant portion held by Zhejiang Puhua Tianqin and Hangzhou Shobo Equity Investment[14]. - The total number of unrestricted shares held by the top 10 shareholders is 272,008,733, with Zhejiang Puhua Tianqin being the largest[11]. Strategic Initiatives - The company signed a strategic cooperation intention agreement in the probiotics field, aiming for resource sharing and enhancing market competitiveness[15]. - The strategic cooperation agreement is expected to enhance the company's business scale and profitability, although its impact on 2024 performance remains uncertain[15]. - The company’s market expansion strategy includes collaboration with partners in the probiotics sector, which aligns with its long-term development goals[15]. - The company approved a restricted stock incentive plan, granting 3,320,000 shares at a price of 6.67 CNY per share to 40 eligible participants[16]. - The company’s stock incentive plan was approved in September 2024, indicating a focus on employee motivation and retention[16]. Operational Metrics - Operating costs amounted to ¥429,009,479.08, up from ¥397,746,837.53, reflecting a rise in operating expenses[22]. - Research and development expenses were ¥21,522,017.88, slightly down from ¥22,898,659.93 in the previous period[22]. - Accounts receivable increased by 35.81% to CNY 46,458,110.58 due to higher revenue from core business operations[6]. - Accounts receivable rose to ¥46,458,110.58 from ¥34,207,790.42, showing a significant increase of 36%[20]. - Inventory decreased to ¥86,614,319.58 from ¥105,315,599.46, a reduction of about 17.7%[20].

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-056 杭州民生健康药业股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用 尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。 结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，并于2024年5月17日 召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正 常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币7.5亿元的暂 时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过12 个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限 内滚动使用投资额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金 ...

之 独立财务顾问报告 公司简称：民生健康 证券代码：301507 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特做如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由民生健康提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对民生健康股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对民生健康的任何 投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 2024 年 9 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-054 杭州民生健康药业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 9 月 18 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划》及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第 二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行和/或公司自二级市场 回购的公司 A 股普通股股票。 ●限制性股票首次授予日：2024 年 9 月 18 日 ●限制性股票首次授予数量：332.00 万股 ●限制性股票授予价格：6.67 元/股 （二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性 股票总量为 350.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 35,655.43 万 股的 0.98%，其中：首次授予 332.00 万股，占本激励计划拟授予权益总数的 94.86%， 占本激励计划公告时公司股本总额 3 ...

一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-051 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长竺福江先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，杭州民生 健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）首次授予激励对象名单进行了核 实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办 法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激 励对象条件。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司任 职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务 ...

经审议，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审 批程序，首次授予条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的规定。 经核查，授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的下列情形： 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-053 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 18 日以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，本次会议通知以现场口头通知的方式于 2024 年 9 月 18 日发出，主 持人已在会议前做出相关说明。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生 ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：杭州民生健康药业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州民生健康药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"民生健康"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《杭州民生健 康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就民生健康本次激励计划向激励对象首次授予 限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

民生健康 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 1 民生健康 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 法律意见书 致：杭州民生健康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州民生健康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 ...