证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-029 杭州民生健康药业股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届监事会职工代表监事候选人简历 鲍子升先生，1968 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 8 月至 2013 年 3 月，历任民生药业车间工人、团委副书记、党支部书记、维护部 经理，2013 年 4 月至 2023 年 12 月，任健康科技制造总监，现任本公司监事、 工程总监。 截至目前，鲍子升先生未直接持有公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企 业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的 0.02%；与公司实际控制 人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形，不 ...

证券代码： 301507 证券简称：民生健康 杭州民生健康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活 动） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月14日 (周二) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式参加浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上 集体接待日活动 上市公司接待人 董事会秘书陈稳竹 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司目前的投资收益如何？主要是哪些项目带来的 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要等相关文件已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。为便于广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划， 公司定于 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业 绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路 演厅（https://ir.p5w.net/c/301507.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长竺福江先生、总经理张海军先生、 财务负责人朱文君先生、独立董事刘玉龙先生、董事会秘书陈稳竹先生。（如有 特殊情况，参加人员将可能进行调整） 证券代码：301507 证券简称：民生 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-027 杭州民生健康药业股份有限公司 关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监 管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 1、有关各方： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民生 健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号） 同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 格为 10.00 元/股，募集资金总额为人民币 89,138.60 万元，扣除不含税发行费用 人民币 9,808.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元。上述募集 资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 8 月 28 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-110 审 计 报 告 中汇会审[2024]3660号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了民生健康公司2023年12月3 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-016 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 (二) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映公司的实际情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日 以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通 ...

目 录 页 次 一、关于杭州民生健康药业股份有限公司非经营性资金占用 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 及其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-2 关于杭州民生健康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3662号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 4 页 录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 我们认为，民生健康公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计民生健 康公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在 所有重大方面没有发现不一致。 我们接受委托，审计了杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3660号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的民生健康公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履行职责，充分 发挥独立董事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效监督公司运作 的合理性及公平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： | | | 出席董事会情况 | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年召开董 | 亲自出 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 召开次数 | 出席次数 | | 事会次数 | 席次数 | 数 | 自出席会议 | | | | 6 | 6 | 0 | 否 | 2 | 2 | 2、发表事前认可意见和独立意见情况 一、 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民生健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：熊文峰 | 联系电话：0571-87821317 | | 保荐代表人姓名：许昶 | 联系电话：0571-87821317 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制度 | 是 | | 、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

2023 年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具 体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）公司建立内部控制制度的目标 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 （二）内部控制评价范围 财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括民生健康及下属控股子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100.0 ...