证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-052 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张海军、刘丽云回避表 决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2024-054）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2024年9月18日以现场及通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议通知于2024年9月18日以现场口头通知、通讯等方式发出， 主持人已在会议前做出相关说明。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9人，实到董事9人，其中董事丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式出席会议，全 体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-055 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询 确认，并由中登深圳出具了关于公司股票的《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中登深圳于 2024 年 9 月 2 日出具的关于公司股票《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，所有核查对象在自查期 间均不存在买卖公司股票的行为。经核查，公司在策划本次激励计划事项过程中， 严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采 取相应保密措施。公司已将本激励计划披露前的各阶段内幕信息知情人进行了登 记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内， 在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-050 杭州民生健康药业股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）拟授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象 人员名单进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况及核查方式 1 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-049 特别提示： 关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次解除限售的股份为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东户数共计4户，解除限售股份的数量为21,393,258股， 占公司总股本的6.00%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月5日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股份变动概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号）同意注册，并根据深圳证 券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市 的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 8,913.8600 万股，并于 2023 年 9 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对民生健康部分首 次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 本次解除限售的股东共 4 户，分别为浙江普华天勤股权投资管理有限公司－ 兰溪普华凌聚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下称"兰溪普华凌聚创业投资 合伙企业（有限合伙）"）、杭州硕博股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州启星股 权投资合伙企业（有限合伙）、杭州超道股权投资基金管理有限公司－杭州和盟 医智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称"杭州和盟医智股权投资合伙企业 （有限合伙）"）。 本次申请解除股份限售的股东在《 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-043 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州民生 健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1204号)同意注册，并根据深圳证券交易 所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,913.86 万股，发行价为每股人民币为10.00元，共计募集资金总额 ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/民生健康 | 指 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州民生健康药业股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 杭州民生健康药业股份有限公司拟根据《杭州民生 | | | | 健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 | | | | （含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管 | | | | 理人员及核心技术（业务）骨干 | | 限制性股票 | 指 | ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-039 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于2024年8月27日以现场及通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月15日以 书面、通讯等方式发出。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实 到董事9人，其中董事竺昱祺、丁建萍、刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 经审议，董事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 孙振华 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 2 | 金青 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本次激励计划拟授 予权益总数的比例 占本激励计划公告之 日公司总股本的比例 张海军 总经理、董事 40.00 11.43% 0.11% 刘丽云 副总经理、董事 25.00 7.14% 0.07% 朱文君 财务负责人 12.00 3.43% 0.03% 陈稳竹 董事会秘书 20.00 5.71% 0.06% 王素清 副总经理 10.00 2.86% 0.03% 核心管理人员及核心技术（业 务）骨干（35 人） 225.00 64.29% 0.63% 首次授予限制性股票合计 332.00 94.86% 0.93% 预留部分 18.00 5.14% 0.05% 合计 350.00 100.00% 0.98% 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 3 | 魏振峰 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-040 第二届监事会第二次会议决议公告 杭州民生健康药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，均为监事本人亲自以现场或通讯方式出席，其中监事刘洋以通讯方 式出席会议，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制及审议《2024 年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会 ...