一、监事会会议召开情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-017 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2024 年 3 月 14 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 通知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲、白国林以通讯表决方 式出席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次 监事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和 ...

关于使用部分募集资金向控股子公司 增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）于 2024年3月14日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议 案》，同意公司使用募集资金人民币725,270,079.94元向控股子公司中机寰宇 （山东）车辆认证检测有限公司（以下简称"中机车辆"）进行增资以实施募 投项目。保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事 项发表了明确同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年7月5日出具的《关于同意中机寰宇认证 检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票56,521,300股，每股面值 为人民币1元，每股发行价格人民币16.82元，募集资金总额为人民币95,068.83 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-019 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 使用部分募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检使用部分募集资金 向控股子公司增资以实施募投项目的事项发表核查意见如下： 根据中机认检、中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称"中机 车辆"）与德州建能实业集团有限公司（以下简称"德州建能"）于2022年4月 签署的附条件生效的《资产转让协议》的约定，《资产转让协议》自中机认检完 成首发上市且募集资金到账之日起生效。2024年1月，中机认检、中机车辆与德 州建能签署《资产转让协议之补充协议》，约定根据中机车辆聘请的审计机构出 具的专项审计报告确定的转让资产价值确认资产转 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-015 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更的审议程序 注册资本：22,608.52 万元 成立日期：2003 年 11 月 28 日 住所：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议并于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本、公司类型及修订《中机 寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体内容详 见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中 机寰宇认证检验股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003） ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-014 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）中小股东出席的总体情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1 4、召集人：公 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 020 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中机寰宇认证检验股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 大成证字〔2024〕第 020 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beij ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-013 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票交易价 格连续两个交易日内（2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东就相关事项 进行了核实，现将有关情况说明如下： 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5. 经核查，公司控股股东在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | 党 委 | 9 | | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第六章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | 监事 | | 35 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及 由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由全体委员选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...