证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-067 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召 开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及 高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议本事项时回避表 决，本议案将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、投保方案 1、投 保 人：中机寰宇认证检验股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年 4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数 据为准，后续续保可根 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 现就提名 李 邵华 为 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中机寰宇认证 检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-061 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 30 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十五次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事陈丽洁、赵鹏以通讯表决方式出席 本次会议）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整 设备购置及安装费用组成的议案》 经审议， ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-069 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召开第一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事宜通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 18日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十五次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-063 中机寰宇认证检验股份有限公司 为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会董事 将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《中机寰宇认证检验股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第一届董事会二十五次会议，逐项审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名付志坚先生、刘中星先生、 梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；经董事会 提名委 ...

一、被提名人已经通过 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 现就提名 胡 振杰 为 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中机寰宇认 证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李邵华作为中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中机寰宇认证检验 股份有限公司董事会提名为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

综上，同意提名陈广垒先生、胡振杰先生和李邵华先生为公司第二届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 19 日 1.上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 3.2.3 条及 3.2.4 条规定的情形；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、 深圳证券交易所有关业务规则及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内 未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 西南证券股份有限公司 邰桂龙 | | | 时间 | 2024 年 11 月 26 日 | 14:00-16:30 | | 地点 | 公司三层会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | | 员姓名 | 证券事务代表：夏明珠 | | | | 主要交流内容如下： | | | | 1. | 公司的基础业务模式、盈利模式和核心竞争力？公司下 | | | 游客户 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-060 中机寰宇认证检验股份有限公司 自公司首次公开发行至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发 过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量发生变动的情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配 售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股 份为部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。本次申请解除 限售股东人数共计 5 名，对应的证券账号为 6 个，本次股票解除限售数量总额为 13,619,360 股，占公司总股本 6.0240%，限售期均为自公司首次公开发行股票上市之 日起 12 个月。本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 2 日（星期一，2024 年 12 月 1 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检 ...