拉 拉 募 信 信 中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 | 1-4 | 中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10336 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10336号 我们接受委托，对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，中机寰宇认证检验股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵 华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵华的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 17 日 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或 "中机认检"）面临转型发展之年，是机遇和挑战并存之年，是实施 "十四五"战略规划的关键之年，也是全方位推进高质量发展的重要之 年。公司董事会深入学习习近平总书记关于建设中国特色现代企业制 度的重要论述精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、二十届三中 全会精神，落实"两个一以贯之"重要指示要求，以新发展理念深入推 进国企改革深化提升行动，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、国资监管政策、证券市 场监管政策等法律法规、规范性文件的要求及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本着对全 体股东负责的精神，审慎、科学地决策公司重大事项，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。公司董事会围绕"定 战略、作决策、防风险"定位，加快建立结构科学、决策理性、运行 高效的董事会，与公司党委、经理层一道，全力稳运行拓市场、谋创 新促发展、抓改革强管理、防风险守底线，不断增进市场认同，提升 企业形象，引领公司迈向高质 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-017 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果等产生重大影响。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行 的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂 行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"数据资源暂行规定"），适 用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源 资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满 足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计 处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行， 企业应当采用未来适用法执行本规定。 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 汇总表第 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024 | 年期初占用资 金余额 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 还累计发生金 | 2024 年 期末占用 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 含利息） | 息(如有) | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-012 中机寰宇认证检验股份有限公司 | 流动资产合计 | 94,843.46 | 154,529.60 | -59,686.14 | -38.62% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 长期股权投资 | 146.30 | 168.98 | -22.68 | -13.42% | | 固定资产 | 106,409.13 | 103,793.49 | 2,615.64 | 2.52% | | 在建工程 | 1,981.69 | 2,341.36 | -359.67 | -15.36% | | 使用权资产 | 1,343.48 | 1,035.54 | 307.94 | 29.74% | | 无形资产 | 45,855.30 | 45,949.80 | -94.50 | -0.21% | | 商誉 | 842.71 | 842.71 | 0.00 | 0.00% | | 长期待摊费用 | 630.77 | 1,176.48 | -545.71 | -46.38% | | 递延所得税资产 | 904.44 | 669. ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中机认检 2024 年度内 部控制评价报告进行了核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2024 关于本报告 本报告是中机寰宇认证检验股份有限公司发布的第二份环境、社会和治 理（ESG）报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，积极向社会公众 披露公司履行环境责任、社会责任以及公司治理的真实状况。我们承诺 持续向利益相关方提供准确无误的ESG实践和绩效更新，确保信息的真 实性和可靠性，避免任何虚假或误导性信息。 报告范围 时间范围：本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。 组织范围：本报告内容涵盖中机认检及所属7家子公司。 编制依据 本报告主要依据国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第17号⸺可持续发展报告（试行）》，参考财政部等部门联合印发的《企业可持 续披露准则⸺基本准则（试行）》、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准》、中国证券监督管理 委员会等相关要求。 数据说明 本报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统 计报表、第三方问卷调 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-015 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构 成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公司"）预计 2025 年与中国机械总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"，为本公司第 一大股东，持有公司 48.57%的股权）及其下属子公司进行的日常关联交易总额 合计为 1,900.00 万元，其中向关联方采购金额 1,600.00 万元，向关联方销售金额 300.00 万元。2024 年，上述相关单位与中机认检的日常关联交易实际发生额合 计为 1,859.86 万元，其中向关联方采购金额 1,591.86 万 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公 司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，依法履行监事会职能，重点围绕财务状况、募集资金使用情况、内部控 制有效性、董事和高级管理人员履行职责情况等方面强化监督，依法维护公司、 员工及全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。现将 2024 年度监事会主 要工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定的要求，通过会议、听取报告等途径监督公司日常经营管理、重大决策 和高级管理人员履职等情况，认真履行和独立行使了监事会的职权。2024 年共 召开监事会 9 次，审议议案 25 项，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | ...